证券代码:002811 证券简称:郑中设计 公告编号:2021-030 债券代码:128066 债券简称:亚泰转债 深圳市郑中设计股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021年5月21日(星期五)15:00开始 (2)网络投票时间为:2021年5月21日 通过深 圳证 券交 易所 交易 系统投 票的 具体 时间 为:2021年5月21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点:深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式。 4、会议召集人:公司第三届董事会 5、现场会议主持人:郑忠先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东10人,代表股份191,542,250股,占上市公司有 效表决总股份的70.9355%。 1、现场会议情况 通过现场投票的股东7人,代表股份191,521,650股,占上市公司有效表决总 股份的70.9279%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东3人,代表股份20,600股,占上市公司有效表决总股份 的0.0076%。 3、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东5人,代表股份5,431,475股,占上市公司有效表 决总股份的2.0115%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份5,410,875股,占上市公司有效表 决总股份的2.0039%。 通过网络投票的股东3人,代表股份20,600股,占上市公司有效表决总股份 的0.0076%。 公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、 北京市中伦(深圳)律师事务所的见证律师及中天国富证券有限公司代表列席了 本次会议。 三、会议提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过如下提案,表决情况如下: 提案 1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 191,539,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,428,575 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9466%;反对 2,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本提案获得通过。 提案 2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 191,539,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,428,575 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9466%;反对 2,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本提案获得通过。 提案 3.00 《公司 2020 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 191,539,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,428,575 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9466%;反对 2,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本提案获得通过。 提案 4.00 《公司 2020 年度利润分配的预案》 总表决情况: 同意 191,542,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,431,475 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本提案获得通过。 提案 5.00 《公司 2020 年度财务决算报告和公司 2021 年度财务预算报告》 总表决情况: 同意 191,539,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,428,575 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9466%;反对 2,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本提案获得通过。 提案 6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 191,539,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,428,575 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9466%;反对 2,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本提案获得通过。 提案 7.00《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》 总表决情况: 同意 191,539,350 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%;反对 2,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 5,428,575 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9466%;反对 2,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0534%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本提案获得通过。 四、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事靳庆军先生、高刚先生,章顺文先生及陈燕 燕女士作了2020年度述职报告。《2020年度独立董事述职报告》全文已于2021 年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦(深圳)律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证, 并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列 席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东 大会通过的决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。 六、备查文件目录 1、《深圳市郑中设计股份有限公司2020年度股东大会决议》 2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市郑中设计股份有限公司2020 年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市郑中设计股份有限公司董事会 2021 年 5 月 21 日