郑中设计:2021年度董事会工作报告2022-04-20
深圳市郑中设计股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由7名董事组成,
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司
制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,
积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学
决策和规范运作。
2021年,公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定,始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益,不断持续提升
科学决策水平。按照公司年初既定发展战略,努力推进各项工作,使公司持续稳
健发展。报告期内,董事会较好的履行了董事会的各项职责,现将公司董事会2021
年工作情况汇报如下:
一、2021年总体经营情况
(一)经营指标
报告期内,公司实现营业收入19.05亿元,同比上升0.62%,实现营业利润0.21
亿元,同比下降39.74%%,实现归属于上市公司股东的净利润0.18亿元,同比下
降35.61%,经营活动产生的现金流量净额309,158,135.05,同比增加63.53%。报
告期内公司营业收入、营业利润和净利润变化的主要原因是:公司报告期内经营
业绩变化的主要原因:(1)报告期末,公司遵循谨慎性原则,对合并报表范围
内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,预计计提减值
损失约1.45亿元,(2)报告期内公司加强应收账款管理,有效改善现金流。公
司将会持续优化管理体系,加强资源整合、成本控制,聚焦品牌延伸,创新品牌
战略,从而提升公司的业务拓展能力和盈利能力。
(二)报告期内公司主要开展的工作
公司严格按照相关规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、及
时、完整和公平。公司高度重视投资者关系的管理,建立多层次、多渠道的投资
者沟通机制。公司在持续创造经济效益的同时,已制定了合理的利润分配政策,
积极回报全体股东。公司着力提升企业管理水平,进一步完善了内部各项管理制
度,强化了审计部门的职能,大大提高了公司的管理水平。
(三)内部治理
报告期内,公司严格按照上市公司规范运作的要求,不断加强法人治理,进
一步规范管理体制,继续完善各项管理规章制度以及内控制度。形成了以股东大
会、董事会、监事会及公司管理层为主的决策与经营管理体系,切实保障全体股
东及债权人的合法权益。公司为有效提升工作效率,在原有ERP(内部办公协作
软件)基础上,持续优化内部审批流程,不断提升工作效能。并根据相关工作计
划的制定与实施过程的全监督,通过定期考核、绩效评估等各项工作,将在运行
中发现的问题及时与公司董事会及各专门委员会进行有效沟通,确保了公司的经
营活动的合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息真实准确。公司从设立
之初就秉承着以人为本的管理方针,以员工的队伍的构建为重点。一方面,公司
依据《公司法》和《公司章程》的规定,选举了职工代表监事,确保公司员工在
公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》
等法律法规,做好员工劳动合同的签订和履行,并按时缴纳各项社会保险;建立
完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制,完善了包括绩效考核、培训等
各项人力资源相关制度,调动广大员工的积极性和创造性,维护员工合法权益。
(四)报告期内获得的荣誉
公司设计品牌Cheng Chung Design(CCD)在美国专业室内设计杂志《室内
设计》(Interior Design)公布的“2020全球室内设计百大榜单”中,Cheng Chung
Design(CCD)排名为亚太区第一名,“2019年全球酒店设计百大排名”中,Cheng
Chung Design(CCD)保持全球第三名,2019、2020连续两年被世界品牌实验室
(World Brand Lab)评为“亚洲品牌500强”,2020年荣登《中国500最具价值
品牌》,均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。报告期内, Cheng Chung Design
(CCD)获得多项重要国际奖项,其中苏宁钟山高尔夫酒店、弥勒东风韵美憬阁
精选酒店获得由美国金钥匙大奖《Gold Key Award》颁发的Gold Key Awards金
钥匙奖;弥勒半朵云艺术家会客厅项目获得由德国设计协会(Design Zentrum
Nordrhein Westfalen)颁发的Red Dot Award德国红点奖;西安丝路酒店由缪斯
设计奖《MUSE Design Awards》颁发的缪斯设计铂金奖。
同时,公司是深圳“文化百强”、“品牌百强”、 “国际信誉品牌”企业,
同时被科技创新委员会、深圳市财政局、 国家税务总局深圳市税务局认定为高
新技术企业。
二、2021年度日常工作情况
(一)公司董事、高管变动情况
报告期内,公司第三届董事会任期届满。经公司2021年第二次临时股东大会
及第四届董事会第一次会议审议通过,公司第四届董事会成员由7人组成:郑忠
先生、刘云贵先生、邱小维先生、KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)先生、靳庆军先生、
陈燕燕女士、章顺文先生(后三位为独立董事),郑忠先生为董事长;公司高级
管理人员由9人组成:刘云贵先生任总经理、王小颖女士任副总经理兼董事会秘
书、罗桂梅女士任副总经理兼财务总监、KEN WEIJIAN HU(胡伟坚)先生、邱小
维先生、林铮先生、蔡彭华先生、RAY AN CHUANG(庄瑞安)先生、李夏楠先生、
均任副总经理;会议还选举产生了新一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会的组成人员。
(二)董事会的会议情况
决议刊登
会议届次 决议事项概要 召开日期 刊登媒介
日期
《中国证券
报》、
《证券时报》、
1.审议通过《关于利用闲置自有资金购 2021年3 2021 年 3
三届二十 《上海证券
八次 买理财的议案》。 月16日 月17日
报》、
《证券日报》
及巨潮资讯网
1.审议通过《公司2020年度董事会工作 2021 年 4 《中国证券 2021 年 4
三届二十
九次 报告》的议案; 月28日 报》、《证券时 月29日
2.审议通过《公司2020年度总经理工作 报》、《上海证
报告》的议案; 券报》、《证券
3.审议通过《公司2020年年度报告及其 日报》及巨潮
摘要》的议案; 资讯网
4.审议通过《关于2020年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的议案;
5.审议通过《关于<公司2020年度内部控
制自我评价报告>的议案》;
6.审议通过《公司2020年度利润分配的预
案》的议案;
7.审议通过《公司2020年度财务决算报告
和公司2021年度财务预算报告》的议案;
8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》;
9.审议通过《关于2020年度公司董事、监
事、高级管理人员薪酬情况的议案》;
10.审议通过《关于提请召开2020年年度
股东大会的议案》;
11.审议通过《关于2021年第一季度报告
全文及正文的议案》;
12.审议通过《关于2020年提高上市公司
质量自查报告的议案》;
13.审议通过《外汇套期保值业务管理制
度》的议案;
14.审议通过《关于开展外汇套期保值业
务的议案》;
15.审议通过《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》;
16.审议通过《关于向上海浦东发展银行
股份有限公司深圳分行申请授信的议
案》;
17.审议通过《关于向交通银行股份有限
公司深圳分行申请授信的议案》;
18.审议通过《关于向中国银行股份有限
公司深圳东门支行申请授信的议案》。
《中国证券
1. 审议通过《关于向宁波银行股份有限 报》、《证券时
公司深圳分行申请授信的议案》; 2021 年 7 报》、《上海证 2021 年 7
三届三十
次 2. 审议通过《关于向华侨银行香港分行 月30日 券报》、《证券 月31日
申请贷款的议案》。 日报》及巨潮
资讯网
1. 审议通过《公司2021年半年度报告全 《中国证券
文及其摘要》的议案; 报》、《证券时
2. 审议通过《关于2021年半年度募集资 2021 年 8 报》、《上海证 2021 年 8
三届三十
一次 金存放与使用情况的专项报告》的议案; 月19日 券报》、《证券 月20日
3. 审议通过《关于向招商银行股份有限 日报》及巨潮
公司深圳分行申请授信的议案》 。 资讯网
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事
会非独立董事》的议案;
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事
会独立董事》的议案;
《中国证券
3. 审议通过《关于部分募投项目结项并
报》、《证券时
将节余募集资金永久补充流动资金的议
2021 年 9 报》、《上海证 2021 年 9
三届三十 案》;
二次 月1日 券报》、《证券 月2日
4. 审议通过《关于修改<公司章程>部分
日报》及巨潮
条款的议案》;
资讯网
5. 审议通过《关于修订公司相关制度的
议案》;
6. 审议通过《关于提请召开2021年第二
次临时股东大会的议案》。
1. 审议通过《关于选举第四届董事会董
《中国证券
事长的议案》;
报》、《证券时
2. 审议通过《关于选举第四届董事会专
2021 年 9 报》、《上海证 2021 年 9
四届一次 业委员会委员的议案》;
月17日 券报》、《证券 月18日
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议
日报》及巨潮
案》;
资讯网
4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》;
5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》;
6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》;
7. 审议通过《关于聘任公司审计及内控
中心负责人的议案》;
8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
《中国证券
1. 审议通过《关于公司2021年第三季度 报》、《证券时
报告的议案》; 2021 年 10 报》、《上海证 2021 年 10
四届二次
2. 审议通过《关于向中国建设银行股份 月25日 券报》、《证券 月26日
有限公司深圳分行申请授信的议案》。 日报》及巨潮
资讯网
《中国证券
1. 审议通过《关于部分募投项目终止并
报》、《证券时
将节余募集资金永久补充流动资金的议
2021 年 12 报》、《上海证 2021 年 12
四届三次 案》;
月13日 券报》、《证券 月14日
2. 审议通过《关于提请召开 2021 年第
日报》及巨潮
三次临时股东大会的议案》。
资讯网
(三)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
决议刊登
会议届次 决议事项概要 召开日期 刊登媒介
日期
《中国证券
报》、《证券
2021 年 第 时报》、《上
1.审议通过《关于变更会计师事务所的 2021 年 1 月
一次临时 海证券报》、 2021 年 1
议案》。 11日 月12日
股东大会 《证券日报》
及巨潮资讯
网
2020 年 年 1. 审议通过《公司 2020 年度董事会工 《中国证券
度股东大 作报告》的议案; 2021 年 5 月 报》、《证券 2021 年 5
21日 月22日
会 2. 审议通过《公司 2020 年度监事会工 时报》、《上
作报告》的议案; 海证券报》、
3. 审议通过《公司 2020 年年度报告及 《证券日报》
其摘要》的议案; 及巨潮资讯
4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配 网
的预案》的议案;
5. 审议通过《公司 2020 年度财务决算
报告和公司 2021 年度财务预算报告》的
议案;
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的
议案》;
7. 审议通过《关于 2020 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事
会非独立董事》的议案;
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事
会独立董事》的议案; 《中国证券
3. 审议通过《选举公司第四届监事会非 报》、《证券
2021 年 第 职工代表监事》的议案; 时报》、《上
2021 年 9 月 2021 年 9
二次临时 4. 审议通过《关于部分募投项目结项并 海证券报》、
17日 月18日
股东大会 将节余募集资金永久补充流动资金》的 《证券日报》
议案; 及巨潮资讯
5. 审议通过《关于修改<公司章程>部分 网
条款的议案》;
6. 审议通过《关于修订公司相关制度的
议案》。
《中国证券
报》、《证券
2021 年 第 1. 审议通过《关于部分募投项目终止并 时报》、《上
2021年12月 2021 年 12
三次临时 将节余募集资金永久补充流动资金的议 海证券报》、
29日 月30日
股东大会 案》。 《证券日报》
及巨潮资讯
网
报告期内,由董事会提请召开4次股东大会,2021年第一次临时股东大会、
2020年年度股东大会、2021年第二次临时股东大会及2021年第三次临时股东大会,
采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,决
议全部合规有效。董事会已严格执行股东大会决议,上述审议议案已全部合规实
施,维护了公司全体股东的利益,推动了公司长期、稳健、可持续发展。
三、2022年工作规划
2022年,公司将持续重点关注主营业务发展的同时,有效拓展新业务、有效
提升公司治理水平,主要开展如下工作:
(一)持续提高公司经营业绩
2022年,公司要继续加强设计品牌建设,加强研发和科技应用,公司将在增
加营业收入及利润、有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施,为公司、
股东及债权人创造新的利润增长点。
(二)信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规
范运作水平和透明度。
(三)投资者关系
2022年,公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特
定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密
工作。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管;全面采用现场会议和
网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;及时更新
公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资
本市场形象。
(四)公司规范化运作治理
2022年,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整
的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚
信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东
与公司利益最大化。
2022 年,董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路,在此基
础上制订更为详尽的实施方针和保证措施,确保年度工作计划的顺利完成。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日