证券代码：002811           证券简称：郑中设计          公告编号：2022-024

债券代码：128066           债券简称：亚泰转债




                    深圳市郑中设计股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日以
电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会
议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事靳庆军先生、
章顺文先生、陈燕燕女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生
主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    公司董事认真审议了《公司 2022 年第一季度报告》，认为公司第一季度报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。公司《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请授信的议
案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    根据公司的生产经营和业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳深南
支行申请最高不超过人民币 2.8 亿元综合授信。授信额度有效期为一年，申请授
信用途：补充流动资金、保函、银票等与公司相关的业务。公司董事会授权管理
层在上述授信额度范围内与银行签署相关文件，授信期限内，授信额度可循环使
用，最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。深圳市亚泰一兆投资有限公司
为前述授信提供保证担保，不收取任何担保费用。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第六次会议决议。

   特此公告



                                       深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 28 日