证券代码：002811          证券简称：郑中设计            公告编号：2022-060

债券代码：128066          债券简称：亚泰转债




                   深圳市郑中设计股份有限公司
               第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2022 年 12 月 29 日以现场及通讯表决方式在公司四楼会议室召开，因审议
事项紧急，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于
2022 年 12 月 29 日以电话、微信等方式送达至全体董事。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。独立董事靳庆军先生、
章顺文先生、陈燕燕女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生
主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    经审议，董事会认为：截至2022年12月29日，公司股票已出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8.77元/股的90%，即
7.89元/股的情形，触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款。

    经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修
正“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年12月30日至2023年6
月29日），如再次触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年6月30日开始计算，若再次触
发“亚泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否行使“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于不向下修正“亚泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-061）。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第九次会议决议。

   特此公告。


                                      深圳市郑中设计股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 29 日