郑中设计:2022年度董事会工作报告2023-04-22
深圳市郑中设计股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022年度,深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,
切实履行股东大会赋予的董事会职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董
事会各项决议的实施,不断规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范
运作。现将董事会2022年度工作总结和2023年度工作计划报告如下:
一、2022年度公司主要经营情况
2022年,公司实现营业收入10.96亿元,同比下降42.46%,实现归属于上市
公司股东的净利润-1.75亿元,同比下降-1,090.66%,经营活动产生的现金流量
净额2.61亿元,同比下降15.60%。报告期内公司营业收入和净利润变化的主要原
因是:(1)报告期内,受国内外多重不利因素影响,公司项目周期拉长,客户回
款速度减慢,致使收入下降及应收款账龄整体提升,部分老项目的结算、回款进
度不及预期,影响报告期内各项财务指标。此外,自公司2020年5月更名聚焦主
业“设计业务”以来,公司战略性地缩减“装饰工程业务”,谨慎承接工程业务
订单,致使营业收入和净利润下降。(2)报告期末,公司遵循谨慎性原则,对合
并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,计
提减值损失约1.9亿元。公司将会持续优化管理体系,加强资源整合、成本控制,
聚焦品牌延伸,创新品牌战略,从而提升公司的业务拓展能力和盈利能力。
二、2022年度董事会工作情况
(一)公司董事、高管变动情况
2022年度,公司董事、高级管理人员未发生变动。
(二)董事会召开情况
2022 年度,公司董事会共召开了 6 次董事会会议,董事会的召集、召开和
表决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
要求规范运作,具体情况如下:
决议刊登
会议届次 审议议案 召开日期 刊登媒介
日期
《中国证券
报》、
《证券时报》、
第四届董 1.审议通过《关于利用闲置自有资金购 2022年3月 2022 年 3
事会第四 《上海证券
买理财的议案》。 15日 月16日
次会议 报》、
《证券日报》
及巨潮资讯网
1.审议通过《公司2021年度董事会工作
报告》的议案;
2.审议通过《公司2021年度总经理工作
报告的议案》;
3.审议通过《公司2021年年度报告及其
摘要》的议案;
4.审议通过《关于2021年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的议案;
《中国证券
5.审议通过《关于<公司2021年度内部控
报》、《证券时
制自我评价报告>的议案》;
第四届董 2022 年 4 月 报》、《上海证 2022 年 4
事会第五 6.审议通过《公司2021年度利润分配的
19日 券报》、《证券 月20日
次会议 预案》的议案;
日报》及巨潮
7.审议通过《公司2021年度财务决算报
资讯网
告和公司2022年度财务预算报告》的议
案;
8.审议通过《关于续聘会计师事务所的
议案》;
9.审议通过《关于2021年度公司董事、监
事、高级管理人员薪酬情况的议案》;
10.审议通过《关于提请召开2021年年度
股东大会的议案》。
第四届董 1. 审议通过《关于公司2022年第一季度 2022 年 4 月 《中国证券 2022 年 4
事会第六 报告的议案》; 28日 报》、《证券时 月29日
次会议
2. 审议通过《关于向中国银行股份有限 报》、《上海证
公司深圳深南支行申请授信的议案》。 券报》、《证券
日报》及巨潮
资讯网
1. 审议通过《公司2022年半年度报告全
文及其摘要》的议案;
2. 审议通过《关于2022年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》的议案;
3. 审议通过《关于变更注册资本并修订
《中国证券
<公司章程>部分条款的议案》 ;
报》、《证券时
4. 审议通过《关于调整公司组织架构的
第四届董 2022 年 8 月 报》、《上海证 2022 年 8
事会第七 议案》;
26日 券报》、《证券 月27日
次会议 5. 审议通过《关于向宁波银行股份有限
日报》及巨潮
公司深圳分行申请授信的议案》;
资讯网
6. 审议通过《关于向上海浦东发展银行
股份有限公司深圳分行申请授信的议
案》;
7. 审议通过《关于提请召开 2022 年第
一次临时股东大会的议案》。
1. 审议通过《关于公司2022年第三季度
报告的议案》;
2. 审议通过《关于向中国建设银行股份
第四届董 有限公司深圳分行申请授信的议案》; 2022 年 10 《证券时报》、 2022 年 10
事会第八
3. 审议通过《关于向招商银行股份有限 月28日 及巨潮资讯网 月29日
次会议
公司深圳分行申请授信的议案》;
4. 审议通过《关于向交通银行股份有限
公司深圳分行申请授信的议案》。
第四届董 1. 审议通过《关于不向下修正“亚泰转 2022 年 12 《证券时报》、 2022 年 12
事会第九
债”转股价格的议案》。 月29日 及巨潮资讯网 月30日
次会议
(三)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2022年度,由董事会提请召开2次股东大会,均采用现场投票与网络投票表
决相结合的方式,并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独
计票,切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照《公司法》
等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求,平等对待全体股东,在股东大会
授权的范围内进行决策,认真执行了股东大会的各项决议,逐项落实了股东大会
审议通过的各项议案。具体情况如下:
决议刊登
会议届次 决议事项概要 召开日期 刊登媒介
日期
1. 审议通过《公司 2021 年度董事会工
作报告》的议案;
2. 审议通过《公司 2021 年度监事会工
作报告》的议案;
3. 审议通过《公司 2021 年年度报告及 《中国证券
其摘要》的议案; 报》、《证券
2021 年 年 4. 审议通过《公司 2021 年度利润分配 时报》、《上
度股东大 的预案》的议案; 2022 年 5 月 海证券报》、 2022 年 5
10日 月11日
会 5. 审议通过《公司 2021 年度财务决算 《证券日报》
报告和公司 2022 年度财务预算报告》的 及巨潮资讯
议案; 网
6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的
议案》;
7. 审议通过《关于 2021 年度公司董事、
监事、高级管理人员薪酬情况的议案》。
《中国证券
报》、《证券
2022 年 第 时报》、《上
1. 审议通过《关于变更注册资本并修订 2022 年 9 月 2022 年 9
一次临时 海证券报》、
<公司章程>部分条款的议案》。 13日 月14日
股东大会 《证券日报》
及巨潮资讯
网
(四)董事会专门委员会的履职情况
2022年度,董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员
会积极开展各项工作,分别召开4次审计委员会、 1次薪酬与考核委员会、1次战
略委员会,对相关工作提出了意见与建议,为董事会科学决策发挥了重要作用。
(五)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,积极出
席相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地对
相关事项发表独立意见及事前认可意见,作出独立、公正的判断,供董事会决策
参考。报告期内,独立董事主要对公司闲置资金购买理财、内部控制、募集资金
存放与使用、对外担保、利润分配、聘任审计机构、董监高人员薪酬情况等事项
发表独立意见,充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用,切实维护了公司的
整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
三、2023年工作规划
2023年,公司将持续重点关注主营业务发展的同时,有效拓展新业务、有效
提升公司治理水平,主要开展如下工作:
(一)努力提高公司经营业绩
2023年,公司将继续以设计业务为核心,持续加强设计品牌建设,扩大设计
规模和多层次市场覆盖,同时加强软装业务的拓展及团队建设。公司将加强研发
和科技应用,借助数字化和信息化手段提升管理效率,在增加营业收入及利润、
有效进行成本控制管控等方面采取积极有效的措施,为公司、股东及债权人创造
新的利润增长点。
(二)信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和
《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规
范运作水平和透明度。
(三)投资者关系
2023年,公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作,通过投资者电话、
投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特
定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作,并切实做好未公开信息的保密
工作。同时,认真做好投资者关系活动档案的建立和保管;全面采用现场会议和
网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;及时更新
公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资
本市场形象。
(四)公司规范化运作治理
2023年,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整
的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚
信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东
与公司利益最大化。
2023 年,董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路,在此基
础上制订更为详尽的实施方针和保证措施,确保年度工作计划的顺利完成。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日