证券代码：002813        证券简称：路畅科技          公告编号: 2017-023




                   深圳市路畅科技股份有限公司

             第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2017 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 26 日在
深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监
事审议表决，通过如下议案：

一、 审议并通过《关于审议公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

    《2016 年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于审议公司2016年总经理工作报告的议案》；
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过了《关于审议公司2017年度经营计划的议案》；
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
    《2016年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    监事会认为：公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2016年度内部控制自我评
价报告》无异议。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
五、审议通过了《关于审议公司2016年财务决算报告的议案》；

    公司 2016 年末总资产为 122,386.57 万元，比上年年末增加 26.86%；年末
公司负债为 56,037.40 万元，比上年年末增加 10.14%；年末净资产为 66,349.18
万元，比上年年末增加 45.53%。公司 2016 年度营业收入为 72,195.67 万元，比
上年同期下降 7.27%；营业利润 2,303.54 万元,比上年同期下降 42.08%；营业外
收支净额 2,356.66 万元，比上年同期增加 1,150.93 万元；利润总额 4,660.20
万元，比上年同期下降 10.08%。

    《公司 2016 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于对外报出公司 2016 年年度审计报告的议案》；

    《2016 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
七、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》；

    《2016年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司2016
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于对外报出公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》；
     《公司 2017 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年
4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司
2017年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
九、审议通过了《关于审议<深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预
案>的议案》；

     拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每
 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.25 元(含税)。上述
 分配方案共计派发现金股利 30,000,000 元。 该分红预案已于 2017 年 3 月 14
 日于巨潮资讯网进行预披露。

     《深圳市路畅科技股份有限公司 2016 年度现金分红预案》已于 2017 年 3
 月 14 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露（公
 告编号：2017-013）

     经认真审议，监事会认为：本次现金分红预案符合公司在招股说明书中做
 出的承诺以及公司的分配政策；符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存
 在损害公司及股东利益的情况。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
     该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；

    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股
份有限公司 2017 年度的审计机构。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于审议公司<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》；

    《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真
实地反应了公司募集资金的存放与使用情况。2016 年度公司的募集资金存放
与使用均已按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关法
律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效。未发现损害公司及中小
股东利益的情况。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》；

   《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：2016 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况； 2016
年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
十三、审议通过了《关于审议公司 2017 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日
常关联交易预计的议案》；

    2017 年度公司预计向关联方深圳市晟丰达科技有限公司销售汽车电子产
品，预计交易金额不超过 5000 万元。

    具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2017 年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日
常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于审议公司 2017 年度与深圳市山龙智控有限公司日常
关联交易预计的议案》；

    2017 年度公司预计向关联方深圳市山龙智控有限公司采购自动化设备及
360 全景终端，预计该交易的合计金额不超过 1500 万。

    具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2017 年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日
常关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》。

    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内
部控制规则的落实情况。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。
                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇一七年四月二十七日




    备查文件：

    1、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》