路畅科技：独立董事2016年度述职报告（王太平）2017-04-27
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
深圳市路畅科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事
的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极认真的出席了董事会会议和股东大会，
并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意
见，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及
股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年度公司共召开了9次董事会会议，以通讯方式参加会议9次，本人本着勤勉务实和诚信
负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在审议议案时，对相关议
案发表了独立意见，对各项议案均投赞成票。
2、参加股东大会情况： 2016年公司共召开了4次股东大会，本人出席了3次。
（1）2016年第一次临时股东大会于2016年2月15日在深圳市南山区海天一路11号深圳软件
产业基地5栋C座9楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共28人，代表公司有表决权的
股份9,000万股，占公司股本的100%。
(2) 2015年年度股东大会于2016年3月18日在深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5
栋C座9楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 28 人，代表公司有表决权的股份 9000
万股，占公司股本的100%。
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
(3) 2016年第二次临时股东大会于2016年7月1日在深圳市南山区海天一路11号深圳软件
产业基地5栋C座9楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共28人，代表公司有表决权的
股份9,000万股，占公司股本的100%。
二、发表独立意见情况
会议日期 会议名称 事项内容 独立意见
第二届董事 关于使用募集资金置换已 独立董事一致同意公司本次使
会第十五次 预先投入募投项目自筹资 用募集资金置换已预先投入的
2016.11.14
会议 金的议案 自筹资金事项
三、公司进行现场检查情况
2016 年 10 月 11 日，朱玉光副总经理陪同参观了公司新的产品，了解了公司技术开发、
产品销售情况，我提出，要主动与主机厂加强联络和沟通，推荐新产品，交流新技术。
2016 年 11 月 21 日，与徐静宜财务总监交流，希望财务工作要加强内部风险控制，重
大事项及时报告并提出解决意见和措施。
2016 年 12 月 26 日，与张宗涛总经理、胡锦敏副总经理、蒋福财董秘交流，对前装的
前瞻性进行了分析估量，对巩固后装的已有社会基础进行了分析，希望建立更多的主机厂层
面的联系，积极组织和参加技术交流活动，扩大产品影响力，同时要拓宽视野，适时开发新
的产品，涉猎新的领域，促进与时俱进的企业发展态势。
总之，2016 年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理
层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产
经营、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合
法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
深圳市路畅科技股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
本人作为公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相
应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公
司运作，健全公司内控。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
最后对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和
支持，表示衷心的感谢。
独立董事
王太平
