证券代码：002813       证券简称：路畅科技         公告编号: 2017- 024




               深圳市路畅科技股份有限公司

   第二届董事会 2017 年第一次定期会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年
第一次定期会议于 2017 年 04 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2017 年 04 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，均为现场出席。会议由董事长郭秀梅女
士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
   《公司2016年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事会独立董事王太平先生、宋霞女士向董事会提交了《2016年度独立
董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《2016年度独立董事
述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司 2016 年总经理工作报告的议案》；
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司 2017 年度经营计划的议案》；
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；
   《2016年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于审议公司2017年度内部审计工作计划的议案》；
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司2016年财务决算报告的议案》；
    公司 2016 年末总资产为 122,386.57 万元，比上年年末增加 26.86%；年末
公司负债为 56,037.40 万元，比上年年末增加 10.14%；年末净资产为 66,349.18
万元，比上年年末增加 45.53%。公司 2016 年度营业收入为 72,195.67 万元，比
上年同期下降 7.27%；营业利润 2,303.54 万元,比上年同期下降 42.08%；营业外
收支净额 2,356.66 万元，比上年同期增加 1,150.93 万元；利润总额 4,660.20
万元，比上年同期下降 10.08%。
    《公司 2016 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于对外报出公司 2016 年年度审计报告的议案》；
    《2016 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》；
    《2016年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于对外报出公司 2017 年第一季度报告正文及全文的议案》；
    《公司 2017 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年 4 月
27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于制定<深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度>的议
案》；
    《深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度》内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于审议<深圳市路畅科技股份有限公司 2016 年度现金分红
预案>的议案》；
     拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每
 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.25 元(含税)。上述
 分配方案共计派发现金股利 30,000,000 元。 该分红预案已于 2017 年 3 月 14
 日于巨潮资讯网进行预披露。

     《深圳市路畅科技股份有限公司 2016 年度现金分红预案》已于 2017 年 3
 月 14 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）预披露（公
 告编号：2017-013）
     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于制定公司<会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正
管理制度>的议案》；
    《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》全文内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于制定<深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》；
   《深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文内容详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司续聘 2017 年度会计师事务所的议案》；
    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份
有限公司 2017 年度的审计机构。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于审议公司<2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；

   《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明>的议案》；

   《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
17、审议通过了《关于审议公司 2017 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常
关联交易预计的议案》；

    2017 年度公司预计向关联方深圳市晟丰达科技有限公司销售汽车电子产品，
预计交易金额不超过 5000 万元。
    具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2017 年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交
易预计的公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于审议公司 2017 年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联
交易预计的议案》；
    2017 年度公司预计向关联方深圳市山龙智控有限公司采购自动化设备及
360 全景系统，预计该交易的合计金额不超过 1500 万。
    具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2017 年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交
易预计的公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
20、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

    公司将于 2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。


                                            深圳市路畅科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一七年四月二十七日




备查文件：《公司第二届董事会 2017 年第一次定期会议决议》