证券代码：002813         证券简称：路畅科技          公告编号: 2017-037




                深圳市路畅科技股份有限公司

           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
临时会议于 2017 年 06 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017
年 06 月 19 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中独立董事王太平先生、独立董事宋
霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议
表决，通过如下议案：

一、 审议并通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的
     议案》，关联董事张宗涛、彭楠回避表决。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

   《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2017-039）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、 审议并通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司的
     议案》关联董事张宗涛、彭楠回避表决。

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
   《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2017-040）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、 审议并通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司的
     议案》关联董事张宗涛回避表决；

       表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、 1 票回避。

   《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2017-041）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于公司向广发银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于公司向北京银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《关于公司向浦发银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《关于公司向交通银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《关于公司向平安银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《关于公司向光大银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过《关于公司向建设银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议并通过《关于公司向中信银行申请2017年贷款授信额度的议案》；
      表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
 十二、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
    公司将于 2017 年 7 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
 特此公告。


                                     深圳市路畅科技股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一七年六月二十日




备查文件：

1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。