证券代码：002813        证券简称：路畅科技        公告编号: 2017-040




                 深圳市路畅科技股份有限公司

     关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技
                  有限公司暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、 对外投资暨关联交易概述

    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司董事张宗
涛、彭楠，董事会秘书蒋福财，监事会主席陈守峰，高级管理人员朱玉光、廖晓
强、胡锦敏、徐静宜及其他方共同投资设立深圳市路畅精密科技有限公司（以下
简称“路畅精密”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准），公司计划使
用自有资金350万元，占路畅精密注册资本的70%。
     共同投资方张宗涛、彭楠为公司董事，蒋福财为公司董事会秘书，陈守峰
为监事会主席，朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜为公司高级管理人员。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，张宗涛、彭楠、蒋福财、
陈守峰、朱玉光、廖晓强、胡锦敏、徐静宜为公司的关联自然人，本次对外投资
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。

     公司于2017年06月19日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会
第十二次会议，审议通过《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限
公司的议案》，同意公司与公司关联方及其他方共同投资于深圳市路畅精密科技
有限公司，并获得路畅精密70%的股权。关联董事张宗涛、彭楠回避表决，关联
监事陈守峰回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述对外投
资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

 二、合作方 介绍

   （一）关联合作方介绍

     1、姓名：张宗涛        身份证号码： 41042519********3X

     2、姓名：彭   楠       身份证号码： 41133019********16

     3、姓名：蒋福财        身份证号码： 43042219********13

     4、姓名：朱玉光        身份证号码： 41052619********90

     5、姓名：廖晓强        身份证号码： 36240119********31

     6、姓名：胡锦敏        身份证号码： 45252419********73

     7、姓名：陈守峰        身份证号码： 41292319********13

     8、姓名：徐静宜        身份证号码： 44030119********42

   （二）非关联合作方介绍

     1、姓名：项文华        身份证号码： 36042119********1X

     2、姓名：林   松       身份证号码： 14010219********56

     3、姓名：谢文举        身份证号码： 41042619********19

     4、姓名：马   江       身份证号码： 36010219********33

     5、姓名：江旭东        身份证号码： 42118119********3X

     6、姓名：周绍辉        身份证号码： 42212919********14

     7、姓名：姚   筠       身份证号码： 52010319********20

三、投资标的的基本情况

   1、各方同意并确认，拟设立的公司名称为“深圳市路畅精密科技有限公司”
（暂定名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。

   2、路畅精密注册地拟定为深圳市，具体地址以市场监督管理局核准为准。

   3、经营范围：汽车、轿车、商务车等智能尾门开闭系统，商务车中侧门电动
开闭系统，电子手刹系统，电子驻车系统，汽车门、窗安全防夹系统，车用智能
锁机的设计和制造。各类车用、家用、医用和工业用设备中的齿轮减速箱模块及
相关零件的设计和制造。精密注塑，精密注塑模具的设计和制造，国内贸易和国
际贸易等业务(最终经营范围以深圳市市场监督管理局核准内容为准)。

   4、注册资本：500 万元人民币

   5、股东出资情况

                在公司及其下属控股子公
 股东名称                                出资比例   出资额(万元)   是否关联方
                      司任职情况
  廖晓强               副总经理            8.5%         42.5           是
  项文华          设计总监（子公司）       2.5%         12.5           否
   林松           总设计师（子公司）        2%           10            否
  谢文举          商务经理（子公司）        2%           10            否
   马江           生产总监（子公司）       1.5%         7.5            否
  江旭东         高级工程师（子公司）       1%           5             否
 路畅科技                 -                70%          350            -
  张宗涛             总经理/董事            2%           10            是
   彭楠                  董事               1%           5             是
  蒋福财         董事会秘书/副总经理        1%           5             是
  朱玉光               副总经理             2%           10            是
  胡锦敏               副总经理             2%           10            是
  陈守峰              监事会主席            1%           5             是
  徐静宜               财务总监             1%           5             是
   姚筠            海外事业部总经理        1.5%         7.5            否
  周绍辉         总工兼研发中心总经理       1%           5             否

   合计                   -               100%          500            -




四、交易的定价政策及定价依据

       本次参与发起设立路畅精密，各发起人本着平等互利的原则，以现金形式出
资。

五、涉及关联交易的其他安排

       本次关联交易无其他安排。
六、对外投资目的、对公司影响及存在的风险
 1、投资目的及影响
      该公司的投资有利于拓宽公司的产品结构，拓展公司的技术储备和市场，
 进一步提升公司的综合盈利水平，增强公司整体抗风险能力，对公司未来的发
 展产生积极的影响。
 2、风险提示
      由于公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经公司股东会
 及深圳市市场监督管理的审批，审批周期长，且存在不被批准的可能性，因此
 本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审
 批，由于公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，
 投资收益可能在公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资
 收益的风险。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    本年年初至本公告披露日，公司与公司董事张宗涛、董事彭楠、董事会秘书
蒋福财、监事会主席陈守峰、副总经理朱玉光、副总经理廖晓强、副总经理胡锦
敏、财务总监徐静宜， 不存在关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

    事前认可意见：该公司的投资有利于拓宽公司的产品结构，拓展公司的技术
储备和市场，进一步提升公司的综合盈利水平，增强公司整体抗风险能力。本次
关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争
的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程
序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将上述
议案提交公司董事会审议。

    独立意见：公司、公司的部分董事及高管，参与本次设立路畅精密，有利于
优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力。本次
关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在同业竞争
的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程
序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

九、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、 独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。




 特此公告。



                                     深圳市路畅科技股份有限公司

                                               董事会

                                         二〇一七年六月二十日