证券代码：002813        证券简称：路畅科技         公告编号: 2017- 055




                 深圳市路畅科技股份有限公司

      第二届董事会第二十一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次临时会议于 2017 年 08 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017
年 08 月 16 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次
会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先
生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
   《2017年半年度报告及摘要》（公告编号：2017-057）详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
   《深圳市路畅科技股份有限公司会计政策变更的公告》 公告编号：2017-056）
详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。




    特此公告。
                                         深圳市路畅科技股份有限公司
                                                       董事会
                                             二〇一七年八月十七日



备查文件：《公司第二届董事会第二十一次临时会议决议》