证券代码：002813        证券简称：路畅科技         公告编号: 2017- 062




                深圳市路畅科技股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2017 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2017 年
10 月 25 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、
独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议表决，通过如下议案：



1、审议通过了《关于审议<公司 2017 年第三季度报告正文及全文>的议案》；

     详细内容参见公司2017年10月26日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年第三季度报告全文》及刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：
2017-063）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。



2、审议通过了《关于审议<深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理
制度>的议案》；

    《深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》详见本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。



3、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展金融衍生品业务的议案》；

    详细内容参见公司于 2017 年 10 月 26 日披露于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司及其控股子公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2017-064）
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司向渤海银行申请 2017 年贷款授信额度的议案》。

      表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。


                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一七年十月二十六日




备查文件：《公司第二届董事会第二十二次会议决议》