证券代码：002813        证券简称：路畅科技          公告编号: 2017-061




                   深圳市路畅科技股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2017 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 25 日
在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
监事审议表决，通过如下议案：



一、审议通过了《关于审议<公司2017年第三季度报告正文及全文>的议案》；

     详细内容参见公司2017年10月26日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年第三季度报告全文》及刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年第三季度报告正文》（公告编号：
2017-063）。

     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司
2017年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过了《关于审议<深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理
制度>的议案》；

    《深圳市路畅科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》详见本公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展金融衍生品业务的议案》；

    详细内容参见公司于 2017 年 10 月 26 日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司及其控股子公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2017-064）
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

四、审议通过了《关于公司向渤海银行申请 2017 年贷款授信额度的议案》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。




     特此公告。
                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                     监事会
                                            二〇一七年十月二十六日




    备查文件：

    1、《深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》