证券代码：002813       证券简称：路畅科技         公告编号: 2017- 065




               深圳市路畅科技股份有限公司

   第二届董事会 2017 年第二次定期会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017 年
第二次定期会议于 2017 年 12 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2017 年 12 月 26 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先
生、独立董事王太平先生、独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由
董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》；

    公司拟与实际控制人郭秀梅女士共同出资 4200 万元(公司出资 2200 万元，
郭秀梅出资 2000 万元)投资设立深圳市路畅投资有限公司，拟从事实业投资、创
业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询业务（公司名称及经营范围以深圳
市市场监督管理局核准为准）。
    郭秀梅女士系关联董事，需对本议案回避表决。
    详细内容参见公司 2017 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关
于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编
号：2017-068）。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易
预计的议案》；

    详细内容参见公司 2017 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深
圳市路畅科技股份有限公司 2018 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2017-067）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于深圳市路畅科技股份有限公司光明分公司厂区搬迁的议案》；
    详细内容参见公司 2017 年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《深
圳市路畅科技股份有限公司关于光明厂区搬迁的公告》（公告编号：2017-069）。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司向招商银行申请 2018 年贷款授信额度的议案》。

   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于公司向华侨银行（香港分行）申请贷款授信额度的议案》。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。


                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                       董事会
                                            二〇一七年十二月二十七日




备查文件：《公司第二届董事会 2017 年第二次定期会议决议》