证券代码：002813        证券简称：路畅科技         公告编号: 2018- 007




                深圳市路畅科技股份有限公司

         第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议于 2018 年 03 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年
03 月 19 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、
独立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过了《关于控股子公司参与投资设立产业基金的议案》；

    详细内容参见公司2018年03月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司控
股子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-009）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司向建设银行申请2018年度综合授信额度的议案》；
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司向浙商银行申请2018年度综合授信额度的议案》；
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4、审议通过了《关于公司向兴业银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
     特此公告。


                                         深圳市路畅科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇一八年三月二十日




备查文件：《公司第二届董事会第二十四次会议决议》