证券代码：002813        证券简称：路畅科技         公告编号: 2018- 025




                   深圳市路畅科技股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2018 年 5 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开，在公司 2017 年年度
股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要
求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，均为现场出席。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，
通过如下议案：

一、 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    公司监事会同意选举陈守峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

    《关于完成监事会换届选举的公告》公告全文内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议公司监事会主席薪酬的议案》；
    审议通过监事会主席陈守峰先生的薪酬为每年 28.8 万元人民币（含税，不
含公司缴纳的社保和公积金部分）。本议案关联监事陈守峰先生需回避表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于审议公司监事杨成松薪酬的议案》；

    审议通过监事杨成松先生的薪酬依据公司薪酬制度，按照其售后服务管理部
经理任职职位领取工资，不再另行领取监事津贴。本议案关联监事杨成松先生需
回避表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案》；

    审议通过监事魏真丽女士的薪酬依据公司薪酬制度，按照其财务管理部经理
任职职位领取工资，不再另行领取监事津贴。本议案关联监事魏真丽女士需回避
表决。

    表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。




         特此公告。




                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                     监事会
                                            二〇一八年五月二十二日




    备查文件：

    1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第一次临时会议决议》