证券代码：002813        证券简称：路畅科技          公告编号: 2018-028




                  深圳市路畅科技股份有限公司

         第三届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临
时会议于 2018 年 05 月 21 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年
05 月 24 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次
会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先
生、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长郭秀梅女
士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于公司东莞分公司办理国内保理业务的议案》；

    具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的《关于公司东莞分公司办理国内保理业务的公告》。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。




     特此公告。
                                           深圳市路畅科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一八年五月二十五日
备查文件：
1、《公司第三届董事会第二次临时会议决议》
2、《独立董事关于公司东莞分公司办理国内保理业务的独立意见》