证券代码：002813        证券简称：路畅科技         公告编号: 2018- 038




                 深圳市路畅科技股份有限公司

   第三届董事会 2018 年第二次定期会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年
第二次定期会议于 2018 年 08 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2018 年 08 月 23 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯方式召
开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事
田韶鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅
女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》；
   《2018年半年度报告及摘要》（公告编号：2018-040）详见本公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。


    特此公告。


                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一八年八月二十四日


备查文件：《公司第三届董事会 2018 年第二次定期会议决议》