证券代码：002813         证券简称：路畅科技          公告编号: 2018-041




                深圳市路畅科技股份有限公司

         第三届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日以
电话、电子邮件等形式发出关于召开第三届董事会第三次临时会议的通知，于
2018 年 9 月 11 日上午在深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9
楼会议室召开。由于需要变更、取消会议提案、变更会议时间，因此公司董事会
分别于 2018 年 9 月 10 日、9 月 11 日以邮件的方式发出了关于公司第三届董事
会第三次临时会议延期召开的通知，经全体董事同意，公司第三届董事会第三次
临时会议延期至 9 月 13 日上午于公司 9 楼会议室召开，本次会议应到董事 5 名，
亲自出席董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、董事张宗涛先生、独立董事田韶鹏
先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审
议表决，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》；

    同意公司郑州分公司以 2018 年 8 月 31 日为基准日将其全部资产及与其相关
的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司。
    详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑
州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-043）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的
议案》；

    同意公司以 6300 万元，将公司持有的控股子公司深圳市路畅电装科技有限
公司 70%的股权全部转让给深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）。

    详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-044）。

    公司独立董事对公司转让控股子公司股权事项发表了书面的事前认可意见
和独立意见，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司向光大银行申请2018年贷款授信额度的议案》；
    因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭
秀梅回避表决。
    表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
4、审议通过了《关于公司向中国银行深圳分行申请2018年贷款授信额度的议案》。
    因董事郭秀梅为公司本次银行授信提供无偿担保，为本议案关联人，董事郭
秀梅回避表决。
    表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。


     特此公告。


                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                       董事会
                                              二〇一八年九月十四日

    备查文件：

    1、《公司第三届董事会第三次临时会议决议》

    2、《独立董事关于公司转让控股子公司股权的事前认可意见》

    3、《独立董事关于公司转让控股子公司股权的独立意见》