证券代码：002813         证券简称：路畅科技          公告编号: 2018- 042




                   深圳市路畅科技股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日以
电话、电子邮件等形式发出关于召开第三届监事会第三次会议的通知，于 2018
年 9 月 11 日上午在深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼会议
室开。由于需要变更会议提案、时间，因此公司监事会分别于 2018 年 9 月 10
日、9 月 11 日以邮件的方式发出了关于公司第三届监事会第三次会议延期召开
的通知，经全体监事同意，公司第三届监事会第三次会议延期至 2018 年 09 月
13 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，均为现场出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、 审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》；

    同意公司郑州分公司以 2018 年 8 月 31 日为基准日将其全部资产及与其相关
的债权、负债和人员一并划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司。
    详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑
州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-043）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权
的议案》；
    同意公司以 6300 万元，将公司持有的控股子公司深圳市路畅电装科技有限
公司 70%的股权全部转让给深圳市昆石财富投资企业（有限合伙）。

    详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2018-044）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。




         特此公告。




                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一八年九月十四日




    备查文件：

    1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》