证券代码：002813         证券简称：路畅科技        公告编号: 2018-060




                深圳市路畅科技股份有限公司

         第三届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临
时会议于 2018 年 11 月 01 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年
11 月 05 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶
鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    经公司提名委员会提名，董事会决定聘任熊平先生担任公司财务总监，任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会秘书蒋福财先生将
不再代行公司财务总监职务。

    详细内容参见公司2018年11月06日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于公司聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-061）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于审议公司财务总监薪酬的议案》。

    经公司薪酬与考核委员会审核，董事会同意财务总监熊平先生的薪酬为每年
36万元人民币（含税，不含公司缴纳的社保和公积金部分）。

    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
     特此公告。


                                         深圳市路畅科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一八年十一月六日




备查文件：《公司第三届董事会第六次临时会议决议》