证券代码：002813         证券简称：路畅科技        公告编号: 2018-074




                   深圳市路畅科技股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2018 年 12 月 07 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年 12 月
11 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（监事会主席陈守峰、监事杨成松为通讯出席）。
会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：



一、审议通过了《关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金
废渣超细粉环保新材料项目的议案》；

    同意全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资人民币8000万元至10000
万元建设冶金废渣超细粉环保新材料项目。

    详细内容参见公司2018年12月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的公告》（公告编
号：2018-075）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


二、审议通过了《关于公司与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的议
案》。

    同意公司代办郑州路畅电子的房屋租金预计人民币1000万元人民币，路畅科
技郑州分公司代付房产税预计人民币200万，路畅科技郑州分公司代付土地使用
税预计人民币70万元。

    详细内容参见公司2018年12月12日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于与郑州市路畅电子科技有限公司关联交易预计的公告》（公告编号：
2018-076）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。



     特此公告。




                                             深圳市路畅科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                二〇一八年十二月十二日




    备查文件：

    1、《深圳市路畅科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》