证券代码：002813          证券简称：路畅科技         公告编号: 2019-067




                 深圳市路畅科技股份有限公司

        第三届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次

临时会议于 2019 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2019
年 12 月 27 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方式召开。
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事田韶
鹏先生、独立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过了《关于补充预计公司 2019 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交
易的议案》

    详细内容参见公司 2019 年 12 月 28 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于公司补充预计 2019 年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易的
公告》（公告编号：2019-069）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2.审议通过了《关于补充预计公司 2019 年度与龙成集团及其下属企业日常关联
交易的议案》

    详细内容参见公司 2019 年 12 月 28 日披露于指定信息披露媒体《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于补充预计公司 2019 年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》
（公告编号：2019-070 ）。
郭秀梅为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。


 特此公告。



 备查文件：
 1、公司第三届董事会第十五次临时会议决议；
 2、由独立董事签署的事前认可和独立意见。




                                       深圳市路畅科技股份有限公司
                                                董事会
                                          二〇一九年十二月二十八日