证券代码：002813           证券简称：路畅科技        公告编号: 2020-008




                 深圳市路畅科技股份有限公司

        第三届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
临时会议于 2020 年 02 月 14 日以通讯方式发出会议通知，并于 2020 年 02 月 18

日在各自家中以通讯方式召开会议。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（全
部以通讯方式出席并表决）。会议由董事长张宗涛先生主持,本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，
通过如下议案：

1.审议通过了《关于补充预计公司 2019 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交
易的议案》。

     详细内容参见公司 2020 年 02 月 19 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

的《关于补充预计公司 2019 年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的公告》
（公告编号：2020-010）。

    该议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2.审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

     详细内容参见公司 2020 年 02 月 19 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-011）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3.审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
     详细内容参见公司 2020 年 02 月 19 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-012）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。



     备查文件：
      1、公司第三届董事会第十八次临时会议决议。


                                              深圳市路畅科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     二〇二〇年二月十九日