证券代码：002813          证券简称：路畅科技        公告编号: 2020-017




                  深圳市路畅科技股份有限公司

        第三届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
临时会议于 2020 年 03 月 06 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 03 月 10
日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5
名（其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长张宗
涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

     详细内容参见公司 2020 年 03 月 11 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、 上海证券报》、 证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告》 公告编号：2020-018）。

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     特此公告。



     备查文件：
      1、公司第三届董事会第十九次临时会议决议。


                                             深圳市路畅科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二〇年三月十一日