证券代码：002813         证券简称：路畅科技           公告编号: 2020-018




                    深圳市路畅科技股份有限公司

              关于董事会专门委员成员调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年01月20日、2020
年03月06日先后召开第三届董事会第十六次临时会议，2020年第一次临时股东大
会审议通过了《关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案》。
    鉴于郭秀梅女士离职后公司董事会增选了董事朱君冰女士，公司第三届董事
会非独立董事成员调整为：张宗涛先生、朱君冰女士、彭楠先生，公司第三届董
事会独立董事为：田韶鹏先生、陈琪女士。
    为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《专门委员会工作细
则》等有关规定，公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整公
司第三届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第三届董事会下设的审计委员
会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员调整如下：
  （1） 董事会战略委员会由以下3名董事组成，其中独立董事1名：
         主任委员：张宗涛       委员：朱君冰、田韶鹏
  （2） 董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：
         主任委员：陈琪           委员：朱君冰、田韶鹏
  （3） 董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：
         主任委员：田韶鹏         委员：陈琪、彭楠
  （4） 董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名：
         主任委员：田韶鹏         委员：朱君冰、陈琪
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    上述任职与第三届董事会任期一致。
    公司原董事长郭秀梅女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！


     特此公告。


                                         深圳市路畅科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二〇年三月十一日