证券代码：002813          证券简称：路畅科技        公告编号: 2020-039




                 深圳市路畅科技股份有限公司

         第三届董事会第二十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
 临时会议于 2020 年 05 月 08 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 05 月 12
 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5
 名（其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。会议由董事长张宗
 涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
 有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

 1、审议通过了《关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案》;

      2019 年度股东大会取消的具体提案为：《关于审议公司与河南龙成集团就
 支付郑州路畅电子股权转让款签订补充协议的议案》

      详细内容参见公司 2020 年 05 月 13 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
 报》、 上海证券报》、 证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
 的《关于 2019 年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知》（公告编号：
 2020-042）。

      关联董事朱君冰女士回避表决。

      表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

 2、 审议通过了《关于审议龙成集团＜关于股权转让款的付款承诺书＞的议案》。

       详细内容参见公司 2020 年 05 月 13 日披露于指定信息披露媒体《中国证
 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司转让全资子公司郑州市路畅电子科技有限公
司股权的进展公告》（公告编号：2020-041）

        关联董事朱君冰女士回避表决。

        表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

        该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

    详细内容参见公司 2020 年 05 月 13 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、上海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）

       表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。



     备查文件：
      1、公司第三届董事会第二十次临时会议决议。


                                           深圳市路畅科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二〇年五月十二日