证券代码：002813          证券简称：路畅科技         公告编号: 2020-061




                  深圳市路畅科技股份有限公司

    第三届董事会 2020 年第二次定期会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2020 年
第二次定期会议于 2020 年 10 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2020 年 10 月 29 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及通讯会议方
式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中独立董事田韶鹏先生、独
立董事陈琪女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长张宗涛先生主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会
董事审议表决，通过如下议案：

1.审议通过了《关于审议公司 2020 年第三季度报告正文及全文的议案》；

    详细内容参见公司 2020 年 10 月 30 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、 证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《2020 年第三季度报告正文及全文》（公告编号：2020-059）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2.审议通过了《关于控股子公司终止投资设立产业基金的议案》。

    详细内容参见公司 2020 年 10 月 30 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、 证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于控股子公司终止投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-060 ）。
    董事朱君冰因涉及关联交易，回避表决。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。


     特此公告。
备查文件：公司第三届董事会 2020 年第二次定期会议决议




                                    深圳市路畅科技股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇二〇年十月三十日