证券代码：002813          证券简称：路畅科技       公告编号: 2020-063




                深圳市路畅科技股份有限公司

      第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次临时会议于 2020 年 11 月 06 日以邮件方式发出会议通知，并于 2020 年 11 月
12 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5
名（其中董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。
会议由董事长张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于核销公司长期挂账的应付专利许可使用费的议案》;

    同意公司核销以前年度计提的应付专利许可使用费 24,027,667.97 美元。
    详细内容参见公司 2020 年 11 月 13 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、上海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于核销公司长期挂账的应付专利许可使用费的公告》 公告编号：2020-065）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    该议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过了《关于改聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；

   同意公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

   详细内容参见公司 2020 年 11 月 13 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
的《关于改聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-066）

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    详细内容参见公司 2020 年 11 月 13 日披露于指定信息披露媒体《中国证券
报》、上海证券报》、证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-067）

       表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。



     备查文件：

      1、公司第三届董事会第二十二次临时会议决议；

      2、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次临时会议的独立意见。




                                           深圳市路畅科技股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇二〇年十一月十三日