证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2021-030
深圳市路畅科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2021年05月21日 13:30
（2）网络投票：2021年05月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2021年05月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021
年05月21日09:15至15:00任意时间段。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室
（三）会议召集人：深圳市路畅科技股份有限公司第三届董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事长 张宗涛先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 81,809,602 股，占上市公司
总股份的 68.1747％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 81,803,702
股，占上市公司总股份的 68.1698％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,900
股，占上市公司总股份的 0.0049％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 20,700 股，占上市公司总股份
的 0.0172％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 14,800 股，占上市公
司总股份的 0.0123％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,900 股，占上市
公司总股份的 0.0049％。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士在公司2020年年度股东大会上进
行述职。《公司2020年度董事会工作报告》以及《2020年度独立董事述职报告》
具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意 81,809,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二） 审议通过了《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
总表决情况：
同意 81,809,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三） 审议通过了《关于审议公司 2021 年度经营计划的议案》
总表决情况：
同意 81,809,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
《2020 年年度报告全文及摘要》（公告编号：2021-015）详见本公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意 81,809,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于审议公司 2020 年财务决算报告的议案》
我公司 2020 年末总资产为 54,050.49 万元，年末公司负债为 15,855.51 万
元，年末净资产为 38,194.98 万元。我公司 2020 年度营业收入 49,266.31 万元,
营业利润-6,627.97 万元,营业外收支净额 15,721.56 万元,利润总额 9,093.60
万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-9,041.01 万元，非经常性损
益 16,960.13 万元。
《公司 2020 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意 81,809,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳市路畅科技股份
有限公司 2021 年度的审计机构。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）详见本公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意 81,809,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于审议公司 2020 年度现金分红方案的议案》
公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
总表决情况：
同意 81,809,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信
额度的议案》
《关于向金融机构申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：
2021-019）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意 81,809,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联
交易预计的议案》
《关于公司 2021 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2021-022）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股东郭秀梅为本议案关联人，回避表决。
总表决情况：
同意 2,661,912 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案》
《关于对全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的公告》（公告编号：
2021-023）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意 81,809,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01：选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事
同意选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审
核之日起生效。
总表决情况：
同意股份数:81,803,703 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
99.9928％
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
71.5024%。
11.02：选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事
同意选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审
核之日起生效。
总表决情况：
同意股份数:81,803,703 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
99.9928％
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
71.5024%。
11.03：选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事
同意选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审核
之日起生效。
总表决情况：
同意股份数:81,803,703 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
99.9928％
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
71.5024%。
（十二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01：选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事
同意田韶鹏先生担任第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审核之
日起生效。
总表决情况：
同意股份数:81,803,703 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
99.9928％
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
71.5024%。
12.02：选举陈琪女士为第四届董事会独立董事
同意陈琪女士担任第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审核之日
起生效。
总表决情况：
同意股份数:81,803,703 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
99.9928％
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
71.5024%。
（十三）审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
13.01：选举陈守峰先生为第四届监事会非职工监事
同意选举陈守峰先生担任第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审核之
日起生效。
总表决情况：
同意股份数:81,803,703 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
99.9928％
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
71.5024%。
13.02：选举杨成松先生为第四届监事会非职工监事
同意选举杨成先生担任第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审核之日
起生效。
总表决情况：
同意股份数:81,803,703 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
99.9928％
中小股东总表决情况：
同意股份数:14,801 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
71.5024%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘洪羽 、付青
（三）结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或
列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十一日
