证券代码：002813         证券简称：路畅科技       公告编号: 2021-044




                深圳市路畅科技股份有限公司

   第四届董事会 2021 年第二次定期会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 第
二次定期会议于 2021 年 08 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 08
月 30 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名（其中董事朱君冰女士、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。
会议由董事张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》;

    《2021 年半年度报告及摘要》（公告编号：2021-046）详见本公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、 审议通过了《关于公司与关联方投资设立控股子公司的议案》；

    同意公司出资人民币 210 万元与关联方朱君冰所在的合伙企业及其他方共
同投资设立深圳市万晟时空智能科技有限公司（暂用名，以深圳市市场监督管理
局核准为准），获得控万晟时空 70%的股权。

    《关于公司与关联方投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-047）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
关联董事朱君冰女士回避表决



    特此公告。




 备查文件：

 1、公司第四届董事会 2021 年第二次定期会议决议；

 2、独立董事关于公司第四届董事会 2021 年第二次定期会议的独立意见。




                                    深圳市路畅科技股份有限公司
                                               董事会

                                       二〇二一年八月三十一日