证券代码：002813         证券简称：路畅科技      公告编号: 2022-027




                  深圳市路畅科技股份有限公司

         第四届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临
时会议于 2022 年 04 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 04 月 18
日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5
名（其中董事长张宗涛先生、独立董事田韶鹏先生、陈琪女士以通讯方式出席）。
会议由董事长张宗涛先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

1、审议通过了《关于审议<董事会关于中联重科股份有限公司要约收购事宜致
全体股东的报告书>的议案》。

    详细内容参见公司 2022 年 04 月 19 日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于中联重科股份有限公司要约收购事宜致
全体股东的报告书》。

     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     特此公告。



备查文件：
1、公司第四届董事会第三次临时会议决议;
2、独立董事关于<董事会关于中联重科股份有限公司要约收购事宜致全体股东

   的报告书>的独立意见。
深圳市路畅科技股份有限公司
          董事会
  二〇二二年四月十九日