证券代码：002813         证券简称：路畅科技        公告编号: 2022-028




                  深圳市路畅科技股份有限公司

         第四届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临
时会议于 2022 年 04 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年
04 月 21 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场和通讯方式召开。本次
会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中独立董事田韶鹏先生、陈琪女士为
通讯出席。会议由董事长张宗涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》；

    《公司2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-030）详见本公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
 2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

   《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-031）详见本公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。



     特此公告。
                                          深圳市路畅科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二二年四月二十二日




备查文件：
1、公司第四届董事会第四次临时会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。