路畅科技：关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告2022-05-18
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2022-046
深圳市路畅科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月17日在巨
潮资讯网披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-045）。因工作失误，导致公告中关于累积投票提案的描述和设置有误，现
对该部分内容以及对应的附件1《深圳市路畅科技股份有限公司股东大会网络投
票的具体操作流程》、附件2《深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时
股东大会授权委托书》进行更正，具体更正情况如下：
一、对“会议审议事项”进行更正
更正前：
（一）审议事项：
本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
3.00 关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
4.00 关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案 √
5.00 关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案 √
非累积投票提案
6.00 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案 √
7.00 关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案 √
8.00 关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案 √
9.00 关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案 √
10.00 关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案 √
11.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案 √
12.00 关于修订公司部分制度的议案 √
12.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
12.02 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
12.03 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
12.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
12.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
12.06 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √
12.07 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
12.08 关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案 √
12.09 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司
12.10 √
股票管理制度》的议案
12.11 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案 √
12.12 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案 √
12.13 关于修订公司《现金分红制度》的议案 √
关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更
12.14 √
正管理制度》的议案
12.15 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
（二）非表决事项：
无
（三）其他说明
1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
2、议案11为应由股东大会以特别决议通过的议案，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
3、本次会议审议的提案经过公司第四届董事会第五次临时会议、第四次监
事会第六次会议审议通过，具体内容请分别查阅公司于 2022 年 05 月 17 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路
畅科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：
2022-040）、 深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2022-041）、关于补选部分董事、监事的公告》公告编号：2022-042）、
关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-044）。
更正后：
（一）审议事项：
本次股东大会提案编码表
备注
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数3人
1.01 关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 √
2.00 关于补选公司第四届监事会监事的议案 应选人数2人
2.01 关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案 √
2.02 关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案 √
非累积投票提案
3.00 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案 √
4.00 关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案 √
5.00 关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案 √
6.00 关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案 √
7.00 关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案 √
8.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案 √
9.00 关于修订公司部分制度的议案 √
9.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
9.02 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
9.03 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
9.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
9.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
9.06 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √
9.07 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
9.08 关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案 √
9.09 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司
9.10 √
股票管理制度》的议案
9.11 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案 √
9.12 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案 √
9.13 关于修订公司《现金分红制度》的议案 √
关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更
9.14 √
正管理制度》的议案
9.15 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 √
（二）非表决事项：
无
（三）其他说明
1、本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均单独表决计票。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
2、提案8为应由股东大会以特别决议通过的提案，即由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
3、上述提案中议案1、提案2采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
4、本次会议审议的提案经过公司第四届董事会第五次临时会议、第四次监
事会第六次会议审议通过，具体内容请分别查阅公司于 2022 年 05 月 17 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的《深圳市路
畅科技股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：
2022-040）、 深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》
（公告编号：2022-041）、关于补选部分董事、监事的公告》公告编号：2022-042）、
关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-044）。
二、对《深圳市路畅科技股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程》
进行更正
更正前：
深圳市路畅科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程
公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序
如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路
畅投票”。
2. 填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非
累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022年06月02日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年06月02日09:15至15:00任意时
间段。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
更正后：
深圳市路畅科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程
公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序
如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362813”，投票简称为“路
畅投票”。
2. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选票数。 公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 提案 1：补选非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 提案 2：补选监事，采用等额选举，应选人数为 2 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022年06月02日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年06月02日09:15至15:00任意时
间段。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
三、对《深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委
托书》进行更正
更正前：
深圳市路畅科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于
2022年06月02日召开的2022年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路
畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议
议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东
大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅
科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案
提案名称 的栏目可 意 对 权
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独
1.00 √
立董事的议案
关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独
2.00 √
立董事的议案
关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独
3.00 √
立董事的议案
关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事
4.00 √
的议案
关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事
5.00 √
的议案
非累积投票提案
6.00 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案 √
7.00 关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案； √
8.00 关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案； √
9.00 关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案 √
10.00 关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案 √
11.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案 √
12.00 关于修订公司部分制度的议案
12.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
12.02 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
12.03 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
12.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
12.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
12.06 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √
12.07 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
关于修订公司《路畅董事监事薪酬管理制度》 √
12.08
的议案
12.09 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持 √
12.10
有和买卖公司股票管理制度》的议案
关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的 √
12.11
议案
12.12 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案 √
12.13 关于修订公司《现金分红制度》的议案 √
关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更 √
12.14
及会计差错更正管理制度》的议案
关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议 √
12.15
案
附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，
多打或不打视为弃权。
2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东
委托须由股东亲笔签名。
委托人签名/委托单位盖章：：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
更正后：
深圳市路畅科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于
2022年06月02日召开的2022年第一次临时股东大会。委托权限为：出席深圳市路
畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议
议案行使表决权，并签署与深圳市路畅科技股份有限公司2022年第一次临时股东
大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅
科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃权
提案
提案名称 的栏目可 意 对
编码
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
采用等额采用等额选举，填
累积投票提案
报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数3人
关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独
1.01 √
立董事的议案
关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独
1.02 √
立董事的议案
关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独
1.03 √
立董事的议案
2.00 关于补选公司第四届监事会监事的议案 应选人数2人
关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事
2.01 √
的议案
关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事
2.02 √
的议案
非累积投票提案
3.00 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案 √
4.00 关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案； √
5.00 关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案； √
6.00 关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案 √
7.00 关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案 √
8.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案 √
9.00 关于修订公司部分制度的议案
9.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
9.02 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
9.03 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
9.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 √
9.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 √
9.06 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 √
9.07 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
关于修订公司《路畅董事监事薪酬管理制度》 √
9.08
的议案
9.09 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 √
关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持 √
9.10
有和买卖公司股票管理制度》的议案
关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的 √
9.11
议案
9.12 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案 √
9.13 关于修订公司《现金分红制度》的议案 √
关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更 √
9.14
及会计差错更正管理制度》的议案
关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议 √
9.15
案
附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，
多打或不打视为弃权。
2、授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、法人股东委托须由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章，自然人股东
委托须由股东亲笔签名。
委托人签名/委托单位盖章：：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
除上述更正内容外，公司原披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-045）其他内容保持不变，请广大投资者以《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知（更正后）》(公告编号：2022-047)为准。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十八日
