证券代码：002813          证券简称：路畅科技      公告编号: 2022-051




               深圳市路畅科技股份有限公司

   关于董事补选完成暨调整专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2022 年 06 月 02 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非
独立董事的议案》，补选唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士为公司第四届董
事会非独立董事。

    在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日召
开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举唐红兵先生为公司
董事长，并对公司第四届董事会专门委员会委员进行调整。

    补选及调整完成后，公司第四届董事会组成情况如下：

    1、董事长：唐红兵先生

    2、董事会成员：唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士、田韶鹏先生（独
       立董事）、陈琪女士（独立董事）。

    3、 董事会专门委员会委员组成：

    （1）董事会战略委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 1 名

             主任委员：蒋福财         委员：唐红兵、田韶鹏

    （2）董事会审计委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

             主任委员：陈琪           委员：蒋福财、田韶鹏
    （3）董事会提名委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

             主任委员：田韶鹏        委员：陈琪、朱君冰

    （4）董事会薪酬与考核委员会由以下 3 名董事组成，其中独立董事 2 名

             主任委员：田韶鹏        委员：蒋福财、陈琪

    上述董事任期与第四届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    非独立董事唐红兵先生、蒋福财先生、朱君冰女士简历详见附件。



        特此公告。




                                          深圳市路畅科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                               二〇二二年六月三日
附件：董事简历

    唐红兵先生，中国国籍，1974年9月生，学士。1998年7月至2002年9月，任
重庆庆铃汽车股份有限公司涂装部设备工程师；2002年9月至2004年12月，任中
联重科股份有限公司督察部效能督察员；2005年1月至2006年10月，任中联重科
股份有限公司企业营运部资产管理室主管；2006年10月至2008年10月，任中联重
科股份有限公司持续改进部项目管理；2008年11月至2010年5月，任中联重科海
外公司总经理助理；2010年5月至2014年2月，任中联重科工程起重机公司人力资
源部经理；2014年2月至2015年9月，任中联重科工程起重机公司总经办主任；2015
年9月至2016年3月任中联重科工程起重机公司营销公司副总经理；2016年3月至
2016年12月，任中联重科工程起重机公司市场支持部经理；2016年12月至今，任
湖南中联重科智能技术有限公司总经理。
     截止本公告日，唐红兵先生未持有本公司股份；除在公司控股股东中联重
科股份有限公司之子公司湖南中联重科智能技术有限公司担任董事、总经理外，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的
处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，
其不属于“失信被执行人”。




    蒋福财先生：中国国籍，1977年出生，学士。曾供职于家电宝电器（深圳）
有限公司、深圳市爱施德股份有限公司、广东竞德律师事务所、广东邦罡律师事
务所。2010年6月起，在路畅科技任副总经理；2012年3月至2022年5月，担任路
畅科技副总经理和董事会秘书。
    截止本公告日，蒋福财先生持有公司股份191,900股，占公司总股本的比例
为0.04%， 未在公司控股股东及实际控制人单位任职，与公司控股股东、持有公
司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措
施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合
《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的相关规定，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于
“失信被执行人”。




    朱君冰女士：中国国籍，1990年03月生，学士。曾供职于河南龙成集团、北
京龙成慧能科技有限公司、远洋集团控股有限公司，2020年2月至今担任深圳市
路畅科技股份有限公司总经理，2020年2月至2022年5月，担任深圳市路畅科技股
份有限公司董事。

    朱君冰女士与公司持有公司5%以上股份的股东郭秀梅女士系母女关系。截止
本公告日，朱君冰女士未持有本公司股份，未在公司控股股东单位任职，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国
证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存
在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定
的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。