证券代码：002813       证券简称：路畅科技       公告编号: 2022-060




               深圳市路畅科技股份有限公司

         第四届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临
时会议于 2022 年 10 月 08 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年
10 月 11 日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以通讯方式召开。本次会议应
到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,全体董事均为通讯出席。会议由董事长唐红兵
先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定。经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司在长沙设立分公司的议案》；

   同意公司在长沙设立深圳市路畅科技股份有限公司长沙分公司。
   表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、 审议通过了《关于公司子公司与关联方签订合作协议的议案》。

    同意东莞市路畅智能科技有限公司（公司全资子公司）与关联方湖南中联重
科智能技术有限公司（公司控股股东中联重科股份有限公司之全资子公司）签订
合作协议。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
    唐红兵先生为湖南中联重科智能技术有限公司执行董事、总经理，为该事项
关联董事，回避表决。


     特此公告。
                                        深圳市路畅科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             二〇二二年十月十二日




备查文件：公司第四届董事会第七次临时会议决议。