证券代码：002813        证券简称：路畅科技      公告编号: 2023-011




               深圳市路畅科技股份有限公司

   第四届董事会 2023 年第一次定期会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年
第一次定期会议于 2023 年 03 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于
2023 年 03 月 29 日在湖南省长沙市银盆南路 361 号中联科技园第八会议室以现
场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名,其中董事朱君
冰女士为通讯出席。会议由董事长唐红兵先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过了
如下议案：

1、 审议通过了《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
   《公司2022年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事会独立董事田韶鹏先生、陈琪女士向董事会提交了《2022年度独立
董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度独立董事
述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司 2022 年总经理工作报告的议案》；
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司 2023 年度经营计划的议案》；
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
    《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-013）详见本公司指定信
息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2022年财务决算报告的议案》；

    公司 2022 年末总资产为 55,129.80 万元，年末公司负债总额为 16,025.62
万元，年末净资产为 39,104.18 万元；公司 2022 年度营业收入 34,148.05 万元，
营业利润 1,075.62 万元,利润总额 1,153.58 万元，归属母公司股东净利润
328.89 万元，非经常性损益 1,057.40 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股
东净利润-728.51 万元。

    《公司 2022 年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于对外报出公司 2022 年年度审计报告的议案》；
    《2022 年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
7、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明>的议案》；

   《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司<关于营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》；

   《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
    《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：
2023-014）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》；

    《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-015）详见本公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联
交易预计的议案》；

  《关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2023-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   董事朱君冰为本议案关联人，回避表决。
   表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。

   本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

   《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）详见本
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
  《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）详见本公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
14、审议通过了《关于审议公司2022年度现金分红方案的议案》；

    公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于审议公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
   《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

16、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；

    《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
17、审议通过了《关于审议公司2023年度内部审计工作计划的议案》；
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

18、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

    《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

19、审议通过了《关于公司对全资子公司进行工商变更的议案》；

    公司终止对路畅科技（香港）有限公司的注销的决议，拟将香港子公司的法
定代表人、执行董事由“ 张宗涛”变更为“蒋福财”，并办理工商变更手续。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
    公司将于 2023 年 04 月 21 日在深圳市南山区海天一路 11 号 5 栋 C 座 9 楼深
圳市路畅科技股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）将于 2023
年 03 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
     特此公告。



                                         深圳市路畅科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                             二〇二三年三月三十一日




备查文件：
1、公司第四届董事会 2023 年第一次定期会议决议；
2、独立董事对第四届董事会 2023 年第一次定期会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第四届董事会 2023 年第一次定期会议相关事项的独立意见。