深圳市路畅科技股份有限公司                                             2022 年度监事会工作报告



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                               2022年度监事会工作报告



       2022年度，深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、

  《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定及公司相关制度的要

  求，公司监事会全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使监事会

  的监督职权和职责，依法对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易情况、内部控制状况、

  公司董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、

  公司利益和员工的合法权益，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用。现将

  2022年度监事会工作情况报告如下：

  一、2022年度公司监事会的工作情况

       公司第四届监事会现有监事3名，其中职工代表监事1名。2022年5月，因公司第四届监事

  会主席陈守峰先生、监事杨成松先生辞职，公司于2022年6月进行了监事补选，补选了肖竹

  兰女士担任监事会主席、朱耀利女士担任监事。

       2022年度，公司监事会共召开7次会议，会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司

  章程》等有关规定，具体情况如下：




序号        时间         届次                                  议案审议情况

                                    1、 关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
                                    2、 关于审议公司 2021 年总经理工作报告的议案；
                                    3、 关于审议公司 2022 年度经营计划的议案；
                                    4、 关于审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；
                                    5、 关于审议公司 2021 年财务决算报告的议案；
        第四届监事会                6、 关于对外报出公司 2021 年年度审计报告的议案；
                       2022.04.11
        第四次会议                  7、 关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案；
                                    8、 关于审议公司<关于营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案；
 1                                  9、 关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案；
                                    10、 关于公司预计 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；
                                    11、 关于公司 2022 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的
                                    议案；
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                                 12、 关于使用自有资金进行委托理财的议案；
                                 13、 关于审议公司 2021 年度现金分红方案的议案；
                                 14、 关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案；
                                 15、 关于审议公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；
                                 16、 关于对外报出公司<内部控制鉴证报告>的议案；
                                 17、 关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案。

     第四届监事会                1、 关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案；
2
     第五次会议     2022.04.21   2、 关于公司会计政策变更的议案。

                                 1、 关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案；
     第四届监事会                2、 关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案；
3    第六次临时会   2022.05.16   3、 关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案；
          议                     4、 关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案；
                                 5、 关于修订《监事会议事规则》的议案。
4
     第四届监事会
                                 1、 关于选举公司监事会主席的议案。
     第七次会议     2022.06.02

     第四届监事会
                    2022.08.17   1、 关于审议公司 2022 年半年度报告及摘要的议案。
5    第八次会议

     第四届监事会
                    2022.10.11   1、 关于公司子公司与关联方签订合作协议的议案。
6    第九次会议

     第四届监事会
                    2022.10.25   1.审议《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》
7    第十次会议




二、参加董事会及股东大会会议情况

    监事会积极列席参加公司的董事会和股东大会，2022年度，公司监事会成员列席参加了

股东大会共2次、董事会会议共4次，审查并监督了公司董事会、股东大会的会议内容及审议

程序。报告期内，监事会认真履行监督职能,保证了公司正常的经营管理，切实维护公司利

益和全体股东的利益。

三、报告期内发表的书面意见情况

    2022年度，监事会对公司的财务制度和财务报告进行了检查和审核，认真审议了公司董

事会编制的定期报告，对2022年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。报告期

内，监事会对公司《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022

年第三季度报告》发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    同时，对公司的《2021年度内部控制自我评价报告》发表书面意见，认为公司《2021

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监

事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

四、监事会切实履行相关职责情况

    2022年度，公司监事根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制

度，认真履行各项职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、

内部控制、对外担保等事项进行了认真监督检查，具体意见如下：

1. 公司依法运作情况

    2022年度，监事会通过召开七次会议，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》

等规定，认真履行职责，通过列席或出席公司董事会和股东大会，对股东大会、董事会决议

事项及和公司董事会对公司的经营运作情况进行了监督。

    监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的有关规定规范运作，重大事项决策依据充

 分，决策程序合法有效；建立了较为完善的内部控制制度，并结合公司实际情况不断健全

 完善；信息披露真实、准确、完整；公司董事会、高级管理人员均能认真贯彻执行有关法

 律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，不存在违反法律、法规、公司《章程》

 或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

    报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司定期报告。我们

认为：公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；公司聘请大华会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司2022年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告

客观、真实、完整的反映了公司的财务情况。

3.公司关联交易情况

    通过对公司2022年度发生的关联交易的监督，监事会认为：报告期内公司发生的日常关

联交易符合公司生产经营的实际需要，属于正常的经营往来，其交易决策程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，交易定价体现了公平公允的原则，未发现内幕交易，未损害非关联

方股东的权益和公司的利益。
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4．公司内部控制自我评估情况

    监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告进行了监督，认为公司现有的内部控制

制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中

得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了

公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司《2022年度内部控制自我评

价报告》真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会出具的《内部控制

自我评价报告》无异议。

5．公司对外担保情况

    报告期内，无对外及对子公司进行担保情况，公司及控股子公司没有为股东、股东的控

股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担

保事项。

6．公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

    报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信

息知情人登记管理制度》等规定执行，规范信息传递流程，严格做好各事项的内幕信息知情

人登记和管理工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规

定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生收到监管部门

查处和整改的情形。

7.关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的意见

    监事会认为：2022 年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况；

2022 年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

8、公司对外投资、重大资产收购和出售情况

    报告期内，公司存在委托理财的情况，在董事会批准的期限和额度内，利用额度不超过

人民币5,000万元的日常营运资金投资保本型银行理财产品。未出现重大资产收购和出售情

况。

五、2023年度监事会工作计划

       1、监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规和股东大会、《公司章
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程》赋予监事会的权利职责，通过定期组织召开监事会、列席董事会、出席股东大会等方式

积极履行监督职能，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，及时掌握公司重

大决策事项和各项决策程序的合法性，提升监事会对公司规范运作监管的有效性。

     2、坚持以财务监督为核心，通过定期审阅财务报告等方式，依法对公司财务情况、资

金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期了解和掌握公司的经营

情况，及时了解公司财务状况，进一步增强风险防范意识。

     3、积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，持续加强自身学习，不断适

应新形势，进一步了解和学习相关法律法规，了解和学习关于上市公司的最新要求和规定，

不断提升监督检查的技能，认真履行职责，更好地发挥监事会的职能，从而更好地维护和保

障公司及全体股东的合法权益。




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                                               2023 年 03 月 29 日