证券代码：002813        证券简称：路畅科技      公告编号: 2023-012




                 深圳市路畅科技股份有限公司

             第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2023 年 03 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 03
月 29 日在湖南省长沙市银盆南路 361 号中联科技园第八会议室以现场和通讯方
式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事魏真丽为通讯出席。会议
由监事会主席肖竹兰女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

    《2022 年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于审议公司2022年总经理工作报告的议案》；
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于审议公司2023年度经营计划的议案》；
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；

    《2022年年度报告全文及摘要》（公告编号：2023-013）详见本公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《深圳市路畅科技股份有限公司
2022年年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于审议公司2022年财务决算报告的议案》；
    公司2022年末总资产为55,129.80万元，年末公司负债总额为16,025.62万元，
年末净资产为39,104.18万元；公司2022年度营业收入34,148.05万元，营业利润
1,075.62万元,利润总额1,153.58万元，归属母公司股东净利润328.89万元，非
经常性损益1,057.40万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润-728.51
万元。
    《公司2022年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于对外报出公司 2022 年年度审计报告的议案》；

    《2022年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说
明>的议案》；

   《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    监事会认为：2022年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用
的情况；2022年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

8、审议通过了《关于审议公司<关于营业收入扣除事项的专项核查意见>的议
案》；
   《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

   《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：
2023-014）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    监事会认为: 公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合
规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小
股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，
符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，
监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

10、审议通过了《关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》；

   《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-015）详见本
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

     该议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交
易预计的议案》；

    《关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2023-016）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    监事会认为：公司与各关联方之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择
行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公
允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦
不会损害非关联股东的利益。
    该议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

    《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）详见
本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

13、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

    《会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）详见本公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    监事会认为: 公司本次会计政策变更，其决策程序符合相关法律、行政法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

14、审议通过了《关于审议<公司2022年度现金分红方案>的议案》；
     公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
     监事会认为：本次现金分红方案符合公司实际经营情况，有利于公司的发
 展，不存在损害公司及股东利益的情况。
     该议案需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于审议公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
    《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    监事会认为：公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2022年度内部控制自我评
价报告》无异议。
16、审议通过了《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；
   《内部控制审计报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

17、审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》；

   《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

   监事会认为：《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司
内部控制规则的落实情况。




    特此公告。




                                         深圳市路畅科技股份有限公司

                                                  监 事 会

                                            二〇二三年三月三十一日




   备查文件：

   1、深圳市路畅科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。