路畅科技：北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市路畅科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书2023-04-22
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
二〇二三年四月
北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty
深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666 传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市路畅科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市路畅科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市路畅
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、
出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，本所律师按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，
并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
（一）本次股东大会的召集人
-1-
法律意见书
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司董事会于 2023 年 3 月 31 日在中国证券监督管理委员会信息披露指定
网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市路畅科技股份有限公司关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式
通知召开本次股东大会。《股东大会通知》载明了会议的召开方式、召开时间和
召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代
理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》《股东大会规则》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司办公室
（广东省深圳市南山区海天一路 11 号软件产业基地 5 栋 C 座 9 楼 901 室）如期
召开。
本次股东大会网络投票时间为 2023 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为 2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 任意时间段。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
-2-
法律意见书
（一）出席本次股东大会的股东
1. 根据本次股东大会出席会议股东的登记册，现场出席本次股东大 会现场
会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份472,810股，占公司股份
总数的比例为0.3940%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人均具备出席本次股东大会的资格。
2．根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交
易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共8人，代表公司有
表决权的股份70,500,291股，占公司股份总数的比例为58.7502%。本所律师无法
对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
3．出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东共13人，代表
公司有表决权的股份70,973,101股，占公司股份总数的比例为59.1443%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
通过现场或通讯方式出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司全体董事、
监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案如下：
1. 关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案；
2. 关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案；
3. 关于审议公司 2023 年度经营计划的议案；
4. 关于审议公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案；
-3-
法律意见书
5. 关于审议公司 2022 年财务决算报告的议案；
6. 关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；
7. 关于公司 2023 年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议
案；
8. 关于审议公司 2022 年度现金分红方案的议案。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票及网络
投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者
的表决进行了单独计票。
合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述议案获得有效通过，具体
表决情况如下：
1. 前述第1项议案的表决结果为：同意70,973,001股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的99.9984％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2. 前述第2项议案的表决结果为：同意70,973,001股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
-4-
法律意见书
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的99.9984％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
3. 前述第3项议案的表决结果为：同意70,973,001股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的99.9984％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
4. 前述第4项议案的表决结果为：同意70,973,001股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的99.9984％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
5. 前述第5项议案的表决结果为：同意70,973,001股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
-5-
法律意见书
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的99.9984％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
6. 前述第6项议案的表决结果为：同意70,973,001股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,101股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的99.9984％；反对100股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
7. 前述第7项议案的表决结果为：同意70,973,101股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,201股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
8. 前述第8项议案的表决结果为：同意70,973,101股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
-6-
法律意见书
其中，中小投资者表决结果为：同意6,197,201股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会
议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本法律意见书正本叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
-7-
法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市路畅科技股份有 限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人：______________ 经办律师：______________
赖继红 付 青
经办律师：______________
刘洪羽
年 月 日
