证券代码：002815            证券简称：崇达技术           公告编号：2019-002


                          崇达技术股份有限公司

       关于 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：崇达转债（债券代码：128027）转股期为 2018 年 6 月 21 日至
2023 年 12 月 15 日；转股价格为人民币 15.11 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018
年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况
公告如下：

    一、可转债上市发行基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2095 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 15 日公开发行了 800 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 8 亿元，
按面值发行，期限 6 年。
    经深圳证券交易所“深证上[2018]30 号”文同意，公司 80,000 万元可转债
自 2018 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转债”，债
券代码“128027”。
    根据有关规定和公司《深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》，公司该次发行的“崇达转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转
换为公司股份，初始转股价格为 30.93 元/股。
    公司于 2018 年 5 月 4 日实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派 5.4 元人
民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，根据规定，崇
达转债的转股价格于 2018 年 5 月 4 日起由 30.93 元/股调整为 15.20 元/股。
    公司 2018 年股权激励限制性股票已完成登记并于 2018 年 6 月 6 日上市，新
增公司股本 975.4 万股。根据规定，崇达转债的转股价格于 2018 年 6 月 6 日起

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    由 15.20 元/股调整为 15.11 元/股。

        二、崇达转债转股及股份变动情况

        2018 年第四季度，崇达转债因转股金额减少 23,000 元（230 张），转股数量
    为 1,520 股。截至 2018 年 12 月 28 日，崇达转债剩余金额为 777,531,900 元
    （7,775,319 张）。公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：
                     本次变动前（股）       本次变动增减（+，-）        本次变动后（股）
     股份类型                      比例 发行 送 公积金                                比例
                     数量（股）                             其他        数量（股）
                                   （%） 新股 股   转股                               （%）

一、有限售条件股份 613,520,280      73.81                   -820,320 612,699,960       73.71

    高管锁定股        21,156,516     2.55                   -820,320 20,336,196         2.45
    股权激励限售股     9,754,000     1.17                                 9,754,000     1.17

    首发前限售股     582,609,764    70.09                               582,609,764    70.09

二、无限售条件股份 217,719,058      26.19                   821,840 218,540,898        26.29

三、股份总数         831,239,338 100.00                       1,520 831,240,858 100.00

        三、其他

        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话
    0755-26055208 进行咨询。

        四、备查文件

        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2018 年 12 月 28
    日“崇达技术”股本结构表；
        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2018 年 12 月 28
    日“崇达转债”股本结构表。
        特此公告。
                                                   崇达技术股份有限公司
                                                          董 事    会
                                                    二零一九年一月三日

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