北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
         关于本次交易发行股份购买资产发行价格调整机
                         制的说明


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过
发行股份及支付现金的方式购买东方科仪控股集团有限公司（以下简称
“东方科仪控股”或“交易对方”）持有的东方国际招标有限责任公司
（以下简称“东方招标”）65%股权（以下简称“本次购买资产”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于发行股份购买
资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等法律、行政法规及规范性
文件的有关规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行充分评估论证
后，就本次交易股份发行价格调整机制发表如下意见：
    一、本次交易发行价格调整机制系建立在市场和同行业指数变动基
础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大
变化。
    二、本次交易发行价格调整机制设置了单向调整机制，不存在损害
公司股东权益。
    三、本次交易发行价格调整机制的调价基准日明确、具体。
    四、若董事会在调价条件触发后根据股东大会授权对发行价格进行
调整，会对本次交易的股份发行数量产生影响。当发行价格相比最初确
定的发行价格低时，公司发行股份数量将增加，不会引起公司控股股东
及实际控制人发生变化。
    五、本次交易设置发行价格调整机制的目的系应对公司股价大幅波
动对本次交易的不利影响，有利于公司顺利推动本次交易的完成，有利
于保护广大中小股东利益。关联董事王戈先生、王建平先生、董飞先生
将回避表决。
    特此说明。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《北京东方中科集成科技股份有限公司董事会关于本次交易发行
股份购买资产发行价格调整机制的说明》之签署页）




                                  北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年九月二十七日