证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-087
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 15 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2018 年 10 月 14 日（星期日）至 2018 年
10 月 15 日（星期一）；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 15 日
（星期一）上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月
14 日（星期日）下午 3:00 至 2018 年 10 月 15 日（星期一）下午 3:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2018 年 10 月 9 日（星期二）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 6 人，
合计持有股份 67,399,551 股，占公司股份总数 11,334 万股 59.4667%。
参加本次会议的中小投资者 2 名，代表有表决权的股份 2,000 股，占
公司股份总数 11,334 万股的 0.0018%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3
人，代表股份 38,497,551 股，占上市公司股份总数的 33.9664%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 3 人，代表股份 28,902,000 股，占公司股份总数的 25.5003%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产
的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控
股”）及王戈先生回避表决。
（二）逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易方案的议案》
本议案及其子议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东
大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.1《本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易整体方
案》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.2《交易对方及标的资产》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.3《标的资产的价格、定价依据及支付方式》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.4《本次交易发行股份》
2.4.1《发行方式及发行对象》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.4.2《发行股票的种类和面值》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.4.3《发行股份的价格和定价依据》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.4.4《价格调整方案》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.4.5《发行股份的数量》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.4.6《发行股份的上市地点》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.4.7《股份锁定期》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.5《业绩承诺补偿》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.6《期末减值测试与补偿》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.7《过渡期损益》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.8《发行前滚存未分配利润的安排》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.9《标的资产的过户及违约责任》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
2.10《本次发行决议的有效期》
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（三）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买
资产构成关联交易的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（四）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条、第四十三条规定的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（五）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第
四条规定的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（六）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（七）审议通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有限
公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（八）审议通过了《关于公司签署附条件生效的<发行股份
及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产补
充协议（一）>的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（九）审议通过了《关于公司签署附条件生效的<盈利预测
补偿协议>及<盈利预测补偿补充协议（一）>的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（十）审议通过了《关于本次重组不存在摊薄上市公司即期
回报情况的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（十一）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办
理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议
案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会批准东方科仪控股
集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（十三）审议通过了《关于与本次交易有关的审计报告、备
考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（十四）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理
性说明的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 29,316,000 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东东方科仪控股及王戈先生回避表决。
（十五）审议通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的
议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 67,399,551 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（十六）审议通过了《关于<北京东方中科集成科技股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 67,399,551 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（十七）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办
理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 67,399,551 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（十八）审议通过了《关于增加公司授信额度的议案》
表决情况：同意 67,399,551 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,000 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本
次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第三次临时股
东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限
公司 2018 年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
