北京东方中科集成科技股份有限公司
  第四届董事会第七次会议独立董事事前认可意见

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年11月9日召开第四届董事会第七次会议，本次会议审议《关于控股

子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》以及关于发行股份

及支付现金购买资产暨关联交易相关调整事项，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等规定，基于

独立判断的立场，我们就相关事项发表以下意见：

    一、关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案

    在召开本次董事会之前，公司向我们提交了与本次会议的有关详

细资料。作为公司的独立董事，我们认真查阅和审议了公司提供的所

有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探

讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，

现发表事前认可意见如下：

    公司下属控股公司——东科（上海）商业保理有限公司（以下简

称“东科保理”）因其日常运营需求，向交通银行股份有限公司上海

分行（以下简称“交行上海分行”）申请综合授信，并向本公司申请

为其银行授信提供担保。我们认为：东科保理本次的贷款必要性充分、

用途合法合规，也符合公司整体利益。

    公司对东科保理处于控股地位（持股60%），且东科保理经营状

况良好、内控规范，公司本次为其贷款担保的风险可控。我们同意将
东科保理申请银行授信额度及公司提供担保的事项提交公司第四届

董事会第七次会议审议。

    二、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关调整事项

    本次交易涉及的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市

公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其

他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

    本次交易涉及的调整事项未损害公司利益及中小股东合法权益。

我们同意将本次重组涉及的调整事项提交公司第四届董事会第七次

会议审议。鉴于本次交易将构成关联交易，关联董事应当回避表决。
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第七次会议
独立董事事前认可意见签署页）


    董 纪 昌：


    张 树 帆：


    金 锦 萍：




                                     北京东方中科集成科技股份有限公司
                                                 二〇一八年十一月九日