东方中科：关于第四届监事会第六次会议决议公告2018-11-10
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-099
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第六次会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯方式召开，会议以投
票方式表决。会议通知已于 2018 年 11 月 1 日通过专人送达、邮件等
方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决。
议案一、审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公司
提供担保的议案》
由于公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称
“东科保理”），日常经营活动需要，拟向交通银行股份有限公司上海
分行申请人民币 2,000 万授信额度。在上述综合授信额度范围内，由
公司提供连带责任保证担保，任一时点公司对东科保理提供担保的总
额不超过人民币 2,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准。东科
保理持股 40%股东上海皓锐企业管理咨询有限公司，非公司或公司董
监高关联方，其无能力为东科保理提供同比例担保或反担保，提请董
事会授权公司财务总监办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授
信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融
资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，担保期限为两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，本次担保事项需提交公司股东大会批准。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2018 年 11 月 10 日披露的《关于控股子公司申请银行授信额度及
公司提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二、审议《关于调整公司股票发行价格的议案》
根据发行价格调整方案测算，本次交易已满足发行价格调整的触
发条件，详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2018 年 11 月 10 日披露的《关于调整公司发行股份购买资产发行
价格的说明》及《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购
买资产发行价格的公告》。
关联监事魏伟对本议案进行了回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案三、审议《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管法律法规常
见问题与解答修订汇编》（2015年9月18日）第六条的规定，经查验
本次相关事项调整的具体情况，董事会认为本次调整不构成本次交易
方案的重大调整，具体如下：
1、本次调整不涉及交易对方的增加或减少
本次调整不涉及交易对方的增加或减少，本次交易的交易对方仍
为东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）。此外，
本次调整不涉及调整交易对方所持标的资产份额。
2、本次调整不涉及交易标的
本次调整仅根据调价机制，调整发行价格，不涉及交易标的的调
整。
3、本次交易不涉及配套募集资金，故本次调整不涉及调减、取
消或新增募集资金。
综上，本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、 证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于2018年11月10日披露的《关于调整公司发行股份购买资产发行价格
的说明》及《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资
产发行价格的公告》。
关联监事魏伟对本议案进行了回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
议案四、审议《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现
金购买资产协议补充协议（二）>的议案》
公司将根据最新调价方案与东方科仪控股签订《发行股份及支付
现金购买资产协议补充协议（二）》。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于
2018年11月10日披露的《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的
说明》及《关于修订发行价格调整方案暨调整公司发行股份购买资产
发行价格的公告》。
关联监事魏伟对本议案进行了回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十日
