东方中科：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-11-20
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-103
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间为 2018年11月19日
14:00；
（2）网络投票时间为：2018年11月18日至2018年11月19日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月19日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月
18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事兼总经理郑大伟先生
6、股权登记日：2018 年 11 月 8 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 4 人，
合计持有股份 59,396,372 股，占公司股份总数 11,334 万股 52.4055%。
参加本次会议的中小投资者 1 名，代表有表决权的股份 1,700 股，占
公司股份总数 11,334 万股的 0.0015%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2
人，代表股份 30,494,672 股，占上市公司股份总数的 26.9055%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 2 人，代表股份 28,901,700 股，占公司股份总数的 25.5000%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及部分
募投项目延期的议案》
表决情况：同意 59,396,372 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,700 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2018 年 10 月 27 日披露的《关于
变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久补充流动
资金的公告》。
（二）审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集资
金用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 59,396,372 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,700 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2018 年 10 月 27 日披露的《关于
变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久补充流动
资金的公告》。
（三）审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及公
司提供担保的议案》
表决情况：同意 59,396,372 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 1,700 股，占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）于 2018 年 11 月 10 日披露的《关于
控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了
《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司 2018 年第
四次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
均合法、合规、真实、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2018 年第四次临时股
东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有
限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
