证券代码：002819       证券简称：东方中科     公告编号：2019-002



            北京东方中科集成科技股份有限公司
          关于第四届董事会第十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十次会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议以投票
方式表决。会议通知已于 2019 年 1 月 8 日通过专人送达、邮件等方
式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决。
       议案一、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
议案》
       详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 1 月 17 日披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>
的议案》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需股东大会审议通过。
       议案二、审议并通过了《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分
公司的议案》
       由于日常经营原因，上海颐合贸易有限公司北京分公司，成立至
今，尚未展开正常运营，为了节省相关成本，申请注销。

     详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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 于 2019 年 1 月 17 日披露的《关于注销上海颐合贸易有限公司北京
 分公司的公告》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需股东大会审议通过。
     议案三、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大
 会的议案》
     公司增加注册资本、修改《公司章程》及注销上海颐合贸易有
 限公司北京分公司需提交股东大会审议，股东大会将于 2019 年 2
 月 25 日召开。
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 于 2019 年 1 月 17 日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
 会通知》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。

                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                           二〇一八年一月十七日