东方中科:关于第四届董事会第十次会议决议公告2019-01-17
证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2019-002
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第十次会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯方式召开,会议以投票
方式表决。会议通知已于 2019 年 1 月 8 日通过专人送达、邮件等方
式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表
决。
议案一、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的
议案》
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
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于 2019 年 1 月 17 日披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>
的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案二、审议并通过了《关于注销上海颐合贸易有限公司北京分
公司的议案》
由于日常经营原因,上海颐合贸易有限公司北京分公司,成立至
今,尚未展开正常运营,为了节省相关成本,申请注销。
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于 2019 年 1 月 17 日披露的《关于注销上海颐合贸易有限公司北京
分公司的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案三、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的议案》
公司增加注册资本、修改《公司章程》及注销上海颐合贸易有
限公司北京分公司需提交股东大会审议,股东大会将于 2019 年 2
月 25 日召开。
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于 2019 年 1 月 17 日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日