东方中科：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-20
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2019-025
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于2019年3月19日召开第四届董事会第十一次会议审议通过
了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
本次股东大会的现场会议召开时间为2019年4月22日(星期一)下
午2:00；
网络投票时间为：2019年4月21日（星期日）至2019年4月22日（星
期一）；
通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日（星期
一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月21日
（星期日）下午3:00至2019年4月22日（星期一）下午3:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 16 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
对本次会议审议的议案《关于预计2019年与东方科仪控股集团有
限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》，控股股东东方科仪控
股集团有限公司及王戈为关联方，将回避表决；对本次会议审议的议
案《关于预计2019年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议
案》，股东欧力士科技租赁株式会社为关联方，将回避表决。但上述
股东可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案：
1、《关于<公司 2018 年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司 2018 年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司 2018 年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司 2018 年年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
7、《关于公司2019年日常关联交易的议案》（包括7.1及7.2两个
子议案，需逐项表决）
7.1、《关于预计2019年与东方科仪控股集团有限公司及其控股
子公司的关联交易的子议案》
7.2、《关于预计 2019 年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易
的子议案》
8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
9、《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于对控股子公司提供担保的议案》
11、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
（二）议案的具体内容。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
九次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具
体内容详见 2019 年 3 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告及文件。
（三）特别说明
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议议案
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下：
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2018 年年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2018 年年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于<公司 2018 年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<公司 2018 年年度利润分配预案>的议案》 √
《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用
6.00 √
情况的专项报告>的议案》
√
《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》（该议案需逐 作为投票对象
7.00
项表决） 的子议案数：
（2）
《关于预计2019年与东方科仪控股集团有限公司及
7.01 √
其控股子公司的关联交易的子议案》
7.02 《关于预计 2019 年与欧力士科技租赁株式会社的 √
关联交易的子议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8.00 √
2019 年度审计机构的议案》
9.00 《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》 √
10.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 √
11.00 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 √
四、会议登记事项
1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证
和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席
人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
授权委托书见本通知附件。
2、现场会议登记时间：2019年4月18日（星期四）上午9:30-11:30,
下午1:00-3:00。
3、现场会议登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式
联系人：邓狄/张露兮
联系电话：010-68727993
传真：010-68727993
联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层
邮编：100142
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
附件一：
网络投票操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意
见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
1、投票时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）的交易时间，即：
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 21 日（星期
日）（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 22
日（星期一）（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方中科
集成科技股份有限公司2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权
委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投
票）
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
《关于<公司 2018 年年度董事会工作报
1.00 √
告>的议案》
《关于<公司 2018 年年度监事会工作报
2.00 √
告>的议案》
《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的
3.00 √
议案》
《关于<公司 2018 年财务决算报告>的议
4.00 √
案》
《关于<公司 2018 年年度利润分配预案>
5.00 √
的议案》
《关于<董事会关于募集资金年度存放与
6.00 √
实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》
7.00 √
（该议案需逐项表决）
《关于预计2019年与东方科仪控股集团有
7.01 限公司及其控股子公司的关联交易的子议 √
案》
《关于预计 2019 年与欧力士科技租赁株式
7.02 √
会社的关联交易的子议案》
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通
8.00 √
合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度
9.00 √
的议案》
10.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 √
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产
11.00 √
品的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署
日起至北京东方中科集成科技股份有限公司2018年年度股东大会结束时止。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
附件三：
北京东方中科集成科技股份有限公司
2018 年年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号
码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照 表人姓名
号码
股东账号 持股数量
出席会议人员名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年4月18日（星期四）
17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
