东方中科:关于公司独立董事辞职的公告2020-01-15
证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-001
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会于近日收到公司独立董事董纪昌的书面辞职报告。董纪昌先生因个
人工作调整的原因,申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会
等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。董纪昌先生担任公司独立
董事期间勤勉尽责,公司对董纪昌先生一直以来的努力工作表示衷心
的感谢。
董纪昌先生的原定任期至2021年7月12日第四届董事会事会届
满,截至本公告日,董纪昌先生未持有公司股份。
由于董纪昌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成
员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
以及《公司章程》的相关规定,董纪昌先生的辞职报告将自公司股东
大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前,董纪昌先生将按
照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职
责。 公司将尽快增补新的独立董事人选,保障公司董事会正常履行
职责。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二零二零年一月十五日