东方中科:第四届董事会第二十次会议决议公告2020-05-16
证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2020-034
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第二十次会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开,会议以投
票方式表决。会议通知已于 2020 年 5 月 10 日通过邮件方式送达给全
体董事。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王戈先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表
决,形成如下决议:
议案一:审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划首次授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权
与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定,以及公司于
2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权,董事
会认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就,同意确定以 2020 年 5 月 15 日为首次授予日,授予激励对
象股票期权与限制性股票。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
于 2020 年 5 月 16 日披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予相关事项的公告》。
公司董事郑大伟为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
的激励对象,为本议案关联董事,故对本议案回避表决。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
议案二:审议通过《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权的
议案》
公司控股子公司东科(上海)商业保理公司(以下简称“东科保
理”)持股 40%股东上海皓锐企业管理咨询有限公司拟转让其全部东
科保理股份于永新盈凯企业管理中心(有限合伙)。 由于转让方受
让方股东结构相同,为同一股权实体之间转让,公司拟放弃相关优先
受让权。
详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
于 2020 年 5 月 16 日披露的《关于放弃控股子公司部分股权优先受让
权的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日